AceBed — AGM Information 2025

Feb 3, 2025

에이스침대/주주총회소집결의/(2025.02.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-20
시간	오전 09:00
2. 장소		충청북도 음성군 삼성면 상곡로55-35 중부공장 (사무동2층회의실)
3. 의안 주요내용		□ 제48기 정기주주총회 회의목적사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제48기(2024.01.01~2024.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 (보통주 1주당 예정현금배당금 : 최대주주 및 특수관계인 1,300원 최대주주 및 특수관계인 외 1,450원) 제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정