AceBed — AGM Information 2021

Feb 4, 2021

에이스침대/주주총회소집결의/(2021.02.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-24
시간	오전 09:00
2. 장소		충청북도 음성군 삼성면 상곡로 55-35 중부공장     (사무동2층 회의실)
3. 의안 주요내용		□ 제44기 정기주주총회 회의목적사항 가. 보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제44기(2020.01.01~2020.12.31)             재무상태표, 포괄손익계산서 및             이익잉여금처분계산서(안)승인의 건             (연결재무제표 포함)             (보통주 1주당 예정현금배당금 :              최대주주 및 특수관계인 730원              최대주주 및 특수관계인 외 1,100원) 제2호의안 : 이사선임의 건     2-1호 의안 : 사내이사 후보 안성호 (재선임)     2-2호 의안 : 사내이사 후보 안유수 (재선임) 제3호의안 : 감사선임의 건     3-1호 의안 : 감사후보 채우석 (신규선임) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안유수	1930-06	3	재선임	(주)에이스침대 설립, (주)에이스침대 회장
안성호	1968-04	3	재선임	(주)에이스침대 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
채우석	1970-03	3	신규선임	상근	OK금융그룹 상무이사