Ace Technologies Corp. — Share Issue/Capital Change 2023

Sep 25, 2023

에이스테크/전환가액의조정/(2023.09.25)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
51	비상장	5,379	4,930
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
51	40,000,000,000	KRW : South-Korean Won	7,436,326	8,113,590
3. 조정사유		시가를 하회하는 발행가격으로 유상증자를 발행함에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1.조정근거 발행회사가 시가를 하회하는 발행가격으로 유상증자 또는 주식관련사채(전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채 등)를 발행하는 경우에는 전환가액을 아래의 산식에 따라 조정하기로 한다. 무상증자, 주식배당의 경우 등에도 동일하다. 조정후 전환가액 = 조정전 전환가액 × {기발행주식수 + 신발행주식수 ×(1주당 발행가액/시가)} ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수) 2.조정방법 ①조정전 전환가액 :5,379원 ②기발행주식수 :49,703,258주 ③신발행주식수 :25,000,000주 ④1주당발행가격 :1,436원 ⑤기준가(시가,발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가) : 1,914원 ⑥조정 후 전환가격:4,930원[①×[{②+(③×④/⑤)} / (②+③)]] 5.조정가액 적용일 : 2023년 09월 25일
5. 조정가액 적용일		2023-09-25
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시		2023-06-02 전환가액의조정 2023-03-02 전환가액의조정 2022-12-01 전환가액의조정 2022-09-01 증권 발행결과(자율공시) 2022-08-18 전환사채권발행결정(제51회차)