Ace Technologies Corp. — Share Issue/Capital Change 2023

Sep 25, 2023

에이스테크/신주인수권행사가액의조정/(2023.09.25)신주인수권행사가액의조정

신주인수권행사가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 행사가액 (원)
45	비상장	14,636	13,413
2. 행사가능주식수 변동		회차	미행사신주인수권 증권의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
45	25,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,708,116	1,863,863
3. 조정사유		시가를 하회하는 발행가격으로 유상증자를 발행함에 따른 행사가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1.조정근거 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채 등 주식관련사채, 기타의 방법으로 주식을 발행하는 경우에는 아래와 같이 행사가격을 조정한다. 본항에 따른 행사가액의 조정일은 유무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 한다. 조정후 행사가액 = 조정전 행사가액 × {기발행주식수 + 신발행주식수 ×(1주당 발행가액/시가)} ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수) 2.조정방법 ①조정전 행사가액 :14,636원 ②기발행주식수 :49,703,258주 ③신발행주식수 :25,000,000주 ④1주당발행가격 :1,436원 ⑤기준가(시가,발행가액 산정의 기준이되는 기준주가) : 1,914원 ⑥조정 후 행사가액:13,413원[①×[{②+(③×④/⑤)} / (②+③)]] 5.조정가액 적용일 : 2023년 09월 25일
5. 조정가액 적용일		2023-09-25
6. 이사회결의일(결정일)		-
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※관련공시		2021-11-09 신주인수권행사가액의조정 2021-08-09 증권 발행결과(자율공시) 2021-07-26 신주인수권부사채권발행결정(제45회차)