Ace Technologies Corp.

Regulatory Filings • Mar 31, 2021

에이스테크/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 15기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	257,622		- 매출액
- 부채총계	176,671		- 영업이익	-19,658
- 자본금	22,867		- 당기순이익	-94,232
- 자본총계	80,951		*주당순이익(원)	-2,273
나. 연결	- 자산총계	352,970		- 매출액
- 부채총계	281,475		- 영업이익	-61,357
- 자본금	22,867		- 당기순이익	-83,134
- 자본총계	71,495		*주당순이익(원)	-2,008
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안:제15기 재무제표승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안:정관 변경의 건 →원안대로 승인 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호의안:사내이사 구관영 재선임 →원안대로 승인 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-2호의안:사내이사 홍익표 재선임 →원안대로 승인     제4호 의안:감사 선임의 건 제4-1호의안:감사 안창수 신규선임 →원안대로 승인 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건   →원안대로 승인 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 제7호 의안:주식매수선택권 부여 승인의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-23 감사보고서 제출 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-15 참고서류 2021-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구관영	1947-03	3	재선임	-록켄쟈 무역공사 -현재(주)에이스테크놀로지 대표이사
홍익표	1972-12	3	재선임	-Cisco 본사 Director -삼성전자㈜네트워크사업부 미주/구주 영업책임  상무 -현재 ㈜에이스테크놀로지 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안 창 수	1952-04	3	신규선임	상근	- ㈜제일기획 경영지원실 부사장 - ㈜시큐아이닷컴 대표이사 - 현재㈜에이스테크놀로지 일시감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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