Ace Technologies Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

주주총회소집공고 6.0 (주)에이스테크놀로지

주주총회소집공고

2026년 3 월 16 일
회 사 명 :	주식회사 에이스테크놀로지
대 표 이 사 :	최문우
본 점 소 재 지 :	인천광역시 연수구 하모니로 187번길 16
	(전 화)032)818-5500
	(홈페이지)http://www.acetech.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장	(성 명)노 효 석
	(전 화)032-458-1689

주주총회 소집공고(제20기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제365조와 당사 정관 제17조에 의거 제20기 정기주주총회를 아래와같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -1. 일시 : 2026년 3월 31일(화요일) 오전 10시2. 장소 : ㈜에이스테크놀로지 4층 (인천광역시 연수구 하모니로 187번길 16 )3. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리실태보고4. 회의목적사항 제1호 의안 : 제20기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일)재무제표(연결포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 -제2-1호 의안: 사외이사 명칭 변경의 건 -제2-2호 의안: 이사의 책임감경에 관한 조문 정비의 건 -제2-3호 의안: 부칙 신설의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3_1호 의안: 기타비상무이사 고병욱 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 -제4_1호 의안: 감사 김재문 선임의 건(신규선임) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 5. 경영참고사항 비치 등상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 정보통신망에 게재하고당사, 금융감독원, 한국거래소, ㈜국민은행 증권대행부에 비치하오니참조하시기 바랍니다.6. 주주총회 참석시 준비물 -직접행사 : 주총참석장, 신분증 -대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,인감날인), 대리인의 신분증 ※주주총회 참석장 없을시 당일 주총장에서 주주명부로 확인하여 입장가능함

7. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 3월 21일(토) 09시 ~ 2026년 3월 30일(월) 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

2026년 3월 주식회사 에이스테크놀로지 대표이사 최 문 우 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
사외이사 김현주(출석률: 94%)	사내이사 최문우(출석률: 100%)(2025.03.31선임)	사내이사 구관영(출석률: 100%)	사내이사 노효석(출석률: 100%)(2025.03.31사임)	기타비상무이사고병욱(출석률:100%)
---	---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---	---
1	2025.01.03	외화지급보증(GAMC)	-	-	찬성	찬성	찬성
2	2025.02.17	산업은행 운영자금대출 연장	찬성	-	찬성	찬성	찬성
3	2025.03.13	제19기 정기주주총회 소집 결의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성
4	2025.03.14	2024년도 재무제표 승인의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성
5	2025.03.26	외화지급보증(SHIN AH LIMITED)	찬성	-	찬성	찬성	찬성
6	2025.03.31	대표이사 변경	찬성	찬성	찬성	-	찬성
7	2025.05.23	한국수출입은행 수출성장자금대출 연장	찬성	찬성	찬성	-	찬성
8	2025.05.23	산업은행 운영자금 대출 연장	찬성	찬성	찬성	-	찬성
9	2025.05.29	동반성장펀드 신규 차입의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성
10	2025.06.05	사모사채 발행 및 신규 차입의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성
11	2025.06.12	베트남법인 증자의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성
12	2025.06.20	베트남법인 증자의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성
13	2025.07.25	일시감사 직무대행자 선임 요청의 건	불참	찬성	찬성	-	찬성
14	2025.08.08	산업은행 운영자금대출 연장	찬성	찬성	찬성	-	찬성
15	2025.11.28	산어은행 운영자금대출 연장	찬성	찬성	찬성	-	찬성
16	2025.11.28	한국수출입은행 수출성장자금대출 연장	찬성	찬성	찬성	-	찬성
17	2025.12.10	자기주식 처분의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성
18	2025.12.16	주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	주1) 2,000	24	24	-

※주1) 사내 및 사외이사 포함 승인금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

과거 2G부터 3G까지의 이동통신은 음성 위주의 서비스 와 데이터 서비스의 시작점을 제공하였던 반면 4G 이동통신에서는 본격적인 데이터 중심의 이동통신 서비스로의 큰 변화를 이루었습니다.최근 데이터 트래픽 및 디바이스 연결의 폭발적 증가, 방송과 통신의 융합, 클라우드 활용 증대, 4차산업등으로 인해 새로운 통신기술에 대한 요구가 증대됨에 따라 5G가본격화되고 있습니다.5G는 전송속도,반응속도,단말 수용능력에서 4G 대비 10배 이상 우수한 기술이며,즉각적인 응답과 반응이 필요한 원격제어,원격의료,자율주행차등에 이용되어 지연시간이 없이 실시간적인 서비스 구현이 가능한 기술입니다.5G 서비스에 사용되는 주파수 대역은 3.5GHz 또는 28GHz로, 기존 4G에서 사용중인 주파수 대역(850MHz, 1.8GHz 등)에 비하여 훨씬 고주파 대역이며 수십 개 이상의 안테나를 사용하는 다중입출력 기술(MIMO, Multi Input Multi Output)을 사용하여 기지국 용량을 향상시킴으로써 대용량 데이터를 고속으로 전송이 가능한 기술입니다방산사업은 안보문제와 글로벌 자주국방 기조에 힘입어 군 전력 증강 계획이 지속적으로 층가하고 있습니다.이에 따라 노후화된 장비 교체와 신형 무기체계 도입 및 자국방어를 위한 수출이 활발히 전개되고 있습니다.국방부에서 발표한 2024~2028 국방중기계획에 따르면 총348.7조의 예산중 13.9조은 무기 구매 및 개발등 군사력 건설을 위한 방위력 개선비로 배정될 예정이며 이 부분의 연평규 증가율은 11.3%로 설정되었습니다.전장사업관련 글로벌 전장 시장규모는 매년 급격한 성장세를 보이고 있으며 미국의 시장조사업체 스트래티지애널리틱스의 전망에 따르면 2024년에는 약400억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 전기차에는 일반 내연기관차보다 훨씬 많은 반도체와 전장부품이 필요하며 자율주행차에는 더욱 많은 통신장비가 필요합니다. 다국적 컨설팅전문회사인 맥킨지앤드컴퍼니는 전체 완성차 부품에서 전장부품이 차지하는 원가 비율이 2020년 30%에서 2025년에 약 50%로 크게 증가할 것으로 추정하였습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 사업영역은 무선통신 사업과 전장 및 방산사업을 영위하고 있습니다. 각 사업부문별 주요제품은 다음과 같습니다.

사업영역	주요제품
무선통신	RF부품 , Radio System, 기지국안테나등
전장사업	차량용 통합안테나, 차량용 와이어 하네스
방산사업	방산용 통신안테나, 위성안테나, RF모듈, 레이더안테나,항재밍 GPS안테나

(나) 공시대상 사업부문의 구분

RF부품 및 기지국안테나는 통신세대가 진화 될수록 더욱 고기능, 멀티화되는 사양을감당하면서 경량화, 단소화 그리고 RF 부품의 모듈화 및 고집적화가 지속적으로 요구되고 있습니다. 이러한 기술 트렌드에 맞춰 5G에서는 다중입출력 기술(MIMO, Multi Input Multi Output)이 적용되고 있습니다.5G이동통신은 초고속 대용량,초저지연,고신뢰성 및 대규모 사물인터넷 서비스를 지원하는 무선 액세스망 및 코어망 기술로 특히 4차 산업혁명을 위한 ICT핵심 인프라 구축의 기반이 되며, 다양한 융합서비스를 가능케 하는 유무선 통신기술입니다.4차 산업혁명의 핵심 키워드가 "연결"과 "융합"이며, 5G 서비스를 상용화하여 4차 산업혁명을 실현 하기 위해서는 네트워크 인프라 투자가 필수조건이라 할 수 있습니다.북미지역은 광범위 커버리지로 5G FWA구축으로 확대되고 있으며 유럽지역은 중국산 장비를 제외하며 중대역 커버리지를 기반으로 인프라 투자가 2026년부터 확대될 전망입니다. 또한, 인도지역은 정부 중심의 인프라 투자로 오픈 RAN호환 5G장비와 인도 자체 5G장비를 개발하여 인프라 투자를 확대하고 있습니다.최근 미국은 2025년 하반기 FCC경매 권한 복원과 스펙트럼 파이프라인 법안 후속조치로 Upper C-band(3.98~4.2Ghz)등 추가 중대역 경매가 추진중에 있어 2026년 5G투자확대로 이어질 전망입니다. 또한 최근 빅테크기업과 통신장비사간 6G시뮬레이션 플랫폼등 공동투자가 확대되고 있어 6G에 대한 시장개화에 이바지하고 있습니다.방산사업은 축적된 무선통신기술력을 바탕으로 군통신용 안테나, 위성안테나, RF 모듈, RF 시스템, 레이더등의 사업 분야에서 고객이 신뢰할 수 있는 최적화된 맞춤하여 솔루션을 제공하고 있으며 RF원천기술을 적용한 다양한 안테나 설계 및 독자적인 제조공법으로 대한민국이 세계적인 군사강국으로 성장하는데 일익을 담당하고 있습니다.전장사업은 미래에 가장 주목받는 신성장동력이 자율주행과 커넥티드 카입니다. 자율주행구현으로 안전과 편의성이 증가함은 물론 자동화와 사물, 인프라를 이어주는 커넥티드 카의 개발로 차량은 과거의 이동수단의 개념에서 종합 편의 기능을 제공하는 스마트 플랫폼으로 진화하고 있습니다. 당사는 이러한 전장분야의 스마트화에 발맞춰 자율주행에 필요한 차량용 고정밀 항법장치와 5G/V2X기반 통합안테나 및 차량의 통신장비를 개발,공급하고 있으며 수입산 전장부품을 국산화 하기위해 연구개발에 집중하고 있습니다

(2) 시장점유율

기지국용안테나 시장은 국내 시장의 50%정도를 점유하고 있습니다. 국내 경쟁사들의 기술력 강화 및 사업경쟁력 확충에 따라 지속적인 위협 요소가 상존하고 있으나 당사는 해외사업과 연계하고 기술, 품질, 원가 경쟁력 확보에 의한 국내시장 선도 기반을 확고히 하고 있습니다. RF부품은 통신부품산업임으로 시장점유율 측정이 어려운 상황이며,국내 경쟁사로는 KMW등의 회사등과 경쟁하고 있으며 해외에서는 중국,미국,독일등의 회사와 경쟁관계에 있습니다.방산 안테나는 국방을 위한 감시ㆍ정찰, 지휘통제ㆍ통신, 해양시스템, 항공ㆍ우주, 지상 자동차용분야에서 전투력을 극대화하기 위해 운용되는 각종 무기체계 및 통신시스템에 설치되어 무선통신 네트워크를 구성하는 제품이며 방산물자를 생산하는 업체로 방산업체의 지정을 받은 회사와 경쟁을 하고 있습니다.자동차용안테나는 자동차의 전기및 전자적제어를 담당하는부품으로서, 주로반도체, 인포테인먼트및텔레메틱스, ADAS(첨단운전자지원시스템), e-파워트레인등으로구성되며 자동차의 성능과 안전성을 높이는 기능을 하며 국내 시장은 완성차 업체의 부품 공용화 와 플랫폼 모듈화로 경쟁입찰로 진행하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

①무선통신산업과 연계된 특수부품산업

②장비제조업체 또는 운영사업자들의 요구를 기준으로 ODM 방식의 개발 및 공급③소형경량화 및 다기능을 동시에 구현할 수 있는 Intergration기술④시장 및 기술의 진입장벽이 높다⑤기술의 빠른 변화에 따른 신속한 대응력 요구된다⑥국내 완성차 업체의 생산량에 따라 매출액 영향을 받음

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

-해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 사업영역은 무선통신 사업과 전장 및 방산사업을 영위하고 있습니다.

사업영역	사업내역
무선통신	RF부품 ,Radio System,기지국안테나등
전장사업	차량용 통합안테나, 차량용 와이어 하네스
방산사업	방산용 통신안테나, 위성안테나, RF모듈, 레이더안테나,항재밍 GPS안테나

당사의 제20기(2025.01.01~2025.12.31)실적은 합병에 따른 전장,방산 신규 매출과 수익성 개선, 그리고 기존 통신사업의 비용구조 개선으로 영업손실이 축소되었습니다. 연결기준으로 매출액 1,787억원, 영업손실 185억원, 당기순손실 284억원을 시현하였으며, 별도기준으로는 매출액 1,593억원, 영업손실 59억원, 당기순손실 316억원을 시현하였습니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1)연결재무제표

아래의 연결재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 자료이므로 외부감사인의 감사결과 또는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표
제 20 기 2025년 12월 31일 현재
제 19 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 에이스테크놀로지와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 20 (당) 기말	제 19 (전) 기말
자 산
유동자산	134,820,730,001	165,003,490,521
현금및현금성자산	7,568,266,021	4,260,488,742
매출채권	57,133,096,383	76,530,400,805
기타유동금융자산	16,294,093,713	15,065,193,865
기타유동자산	17,443,116,504	14,736,544,307
재고자산	36,382,157,380	52,632,944,048
매각예정비유동자산	-	1,777,918,754
비유동자산	125,027,425,482	139,861,224,752
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,401,372,480	1,401,372,480
기타비유동금융자산	7,438,700,573	7,824,493,557
유형자산	42,746,831,373	57,117,696,303
투자부동산	23,806,171,720	21,201,224,317
무형자산	42,785,899,110	43,019,492,933
공동기업 및 관계기업투자	310,939,149	517,957,499
이연법인세자산	-	1,841,766,968
기타비유동자산	6,537,511,077	6,937,220,695
자산총계	259,848,155,483	304,864,715,273
부 채
유동부채	178,461,732,316	202,558,590,861
매입채무	84,935,615,958	98,769,366,724
기타유동금융부채	9,838,130,547	20,196,395,647
기타유동부채	25,192,520,054	26,363,700,885
당기법인세부채	11,019,819	18,859,078
차입금	58,176,120,693	55,716,946,838
유동리스부채	308,325,245	1,493,321,689
비유동부채	10,375,983,333	6,712,469,352
차입금	2,250,000,000	-
비유동리스부채	1,386,633,844	2,011,928,714
순확정급여부채	4,119,082,908	2,415,021,580
이연법인세부채	2,079,334,054	1,644,001,494
기타비유동금융부채	503,510,199	634,910,050
기타비유동부채	37,422,328	6,607,514
부채총계	188,837,715,649	209,271,060,213
자 본
지배기업의 소유지분	70,926,198,506	97,660,955,149
자본금	38,549,414,000	115,648,244,000
주식발행초과금	94,098,827,720	94,106,345,020
기타자본구성요소	17,084,621,308	18,204,376,006
결손금	(78,806,664,522)	(130,298,009,877)
비지배지분	84,241,328	(2,067,300,089)
자본총계	71,010,439,834	95,593,655,060
부채와 자본총계	259,848,155,483	304,864,715,273

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 20 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 19 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 에이스테크놀로지와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 20 (당) 기	제 19 (전) 기
매출액	178,698,126,941	145,075,504,423
매출원가	(157,676,915,150)	(148,858,599,205)
매출총손실	21,021,211,791	(3,783,094,782)
판매비와관리비	(39,524,628,959)	(27,365,877,925)
영업손실	(18,503,417,168)	(31,148,972,707)
기타수익	16,469,174,713	18,018,963,657
기타비용	(19,882,921,330)	(18,528,588,631)
금융수익	3,093,565,031	4,543,547,451
금융비용	(7,443,618,459)	(7,226,130,508)
공동기업 및 관계기업지분법손실	(179,518,665)	(364,759,023)
법인세비용차감전순손실	(26,446,735,878)	(34,705,939,761)
법인세수익(비용)	(1,964,554,148)	(6,048,570,391)
당기순손실	(28,411,290,026)	(40,754,510,152)
기타포괄손익	868,351,121	(729,906,966)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
외환차이	1,311,637,640	(1,613,164,964)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	(400,639,033)	(81,326,361)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산손익	-	(258,256,003)
유형자산재평가이익(손실)	(43,325,844)	1,222,840,362
총포괄손익	(27,542,938,905)	(41,484,417,118)
당기순손익의 귀속
지배기업의 소유주	(28,411,051,990)	(40,748,858,620)
비지배지분	(238,036)	(5,651,532)
총포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주	(27,542,668,377)	(41,229,793,390)
비지배지분	(270,528)	(254,623,728)
지배기업 지분에 대한 주당손익
기본주당손실	(390)	(454)
희석주당손실	(390)	(454)

2)별도재무제표

아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 자료이므로 외부감사인의 감사결과 또는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

재무상태표
제 20 기말 2025년 12월 31일 현재
제 19 기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 에이스테크놀로지	(단위 : 원)

과 목	제 20 (당) 기말	제 19 (전) 기말
자 산
유동자산	88,646,515,702	108,357,713,380
현금및현금성자산	4,276,786,574	1,875,113,326
매출채권	42,242,555,382	64,475,302,255
기타유동금융자산	14,719,277,261	12,689,448,379
기타유동자산	14,645,760,078	11,185,965,511
재고자산	12,762,236,407	18,131,883,909
비유동자산	96,399,584,534	101,652,042,344
매출채권	23,687,771,114	27,114,895,113
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,401,372,480	1,401,372,480
기타비유동금융자산	7,038,970,959	7,404,378,642
유형자산	4,932,589,481	6,727,255,475
투자부동산	331,332,338	338,655,688
무형자산	40,981,969,477	40,412,178,383
종속기업투자	15,958,073,689	16,171,205,177
이연법인세자산	1,841,766,968	1,841,766,968
기타비유동자산	225,738,028	240,334,418
자산총계	185,046,200,236	210,009,755,724
부 채
유동부채	118,959,400,387	120,094,300,717
매입채무	55,561,315,570	56,411,067,537
기타유동금융부채	6,181,316,492	8,996,556,221
기타유동부채	25,174,843,325	23,638,069,163
당기법인세부채	-	17,433,755
차입금	31,881,541,168	29,857,284,170
유동리스부채	160,383,832	1,173,889,871
비유동부채	8,779,747,869	3,366,060,721
차입금	2,250,000,000	-
비유동리스부채	92,425,578	540,122,037
순확정급여부채	3,852,114,281	2,184,421,120
기타비유동금융부채	503,510,199	634,910,050
기타비유동부채	2,081,697,811	6,607,514
부채총계	127,739,148,256	123,460,361,438
자 본
자본금	38,549,414,000	115,648,244,000
주식발행초과금	94,098,827,720	94,106,345,020
기타자본구성요소	22,193,919,863	19,427,385,543
결손금	(97,535,109,603)	(142,632,580,277)
자본총계	57,307,051,980	86,549,394,286
부채와 자본총계	185,046,200,236	210,009,755,724

포괄손익계산서
제 19 기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지
제 18 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지
주식회사 에이스테크놀로지	(단위 : 원)

과 목	제 20 (당) 기	제 19 (전) 기
매출액	159,338,105,605	125,495,541,833
매출원가	(131,655,832,113)	(110,799,913,890)
매출총이익	27,682,273,492	14,695,627,943
판매비와관리비	(33,582,267,338)	(18,742,907,671)
영업손실	(5,899,993,846)	(4,047,279,728)
기타수익	8,803,302,437	17,619,328,563
기타비용	(12,236,057,783)	(10,089,312,603)
금융수익	2,661,917,027	4,837,446,429
금융비용	(4,113,844,993)	(2,929,076,515)
종속기업지분법손실	(20,801,156,822)	(36,197,767,496)
법인세비용차감전순손실	(31,585,833,980)	(30,806,661,350)
법인세수익(비용)	14,886,313	(5,994,774,472)
당기순손실	(31,600,720,293)	(36,801,435,822)
기타포괄손익	1,094,210,721	(397,235,768)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
지분법자본변동	1,494,849,754	1,748,709,596
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	(400,639,033)	(81,326,361)
자산재평가손익	-	(1,806,363,000)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산손익	-	(258,256,003)
총포괄손익	(30,506,509,572)	(37,198,671,590)
주당손익
기본주당손실	(432)	(411)
희석주당손실	(432)	(411)

<결손금처리계산서(안)>

제20 기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지
제19 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지
20기 처분예정일 2026년 3월 31일
19기 처분확정일 2025년 3월 31일
(단위 : 원 )

과 목	제 20기	제 19기
미처분이익잉여금	(98,175,110,103)	(143,272,580,277)
전기이월미처분이익잉여금	(66,173,750,777)	(108,196,181,094)
회계정책변경의 누적효과		0
당기순이익	(31,600,720,293)	(36,801,435,822)
확정급여제도 보험수리적 손익	(400,639,033)	(81,326,361)
자산재평가손익의 처분		1,806,363,000
기타포괄손익-공정가치측정금 융자산 처분손익
임의적립금등의 이입액		77,098,829,500
자본잉여금이입액
무상감자		77,098,829,500
차기이월 미처분이익잉여금(미처리결손금)	(98,175,110,103)	(66,173,750,777)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

	제20기	제18기
주당 배당금 (원)	0	0
시가 배당율 (%)	-	-
배당금 총액 (원)	-	-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제29조(이사의 수) ①이 회사의 이사는 3명 이상으로하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.②사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.	제29조(이사의 수) ①이 회사의 이사는 3명 이상으로하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 한다.②독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다..	개정상법 반영
제35조(이사의 책임감경)<신설>	제35조(이사의 책임감경)상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사의 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	상법 제400조 회사에 대한 책임의 감면 조항 신설
부 칙<신설>	부칙이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다. 다만, 제29조 독립이사로의 명칭 변경은 2026년 7월 23일부터, 제29조 제1항의 독립이사의 수에 관한 사항은 2027년 7월 23일부터 각 시행한다.	개정상법 시행일에 맞춰서 부칙 시행일 규정

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
고 병 욱	1977.11.09	기타비상무이사	-	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
고 병 욱	도미누스인베스트먼트 부사장	2003~2005	IBM Korea ,Consultant	없음
2006~2008	A.T.Kearmey Korea ,Associate Consultant
2010~2014	Boston Consulting Group, Project Leader
2014~2015	현대라이프 생명보험 팀장
2015~현재	현재 도미누스인베스트먼트 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
고 병 욱	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현재 후보자가 소속된 도미누스인베스트먼트는 경영참여형 PEF운용을 포함한 다양한 투자 경험을 보유한 독립계 사모투자 운용사로서 기타비상무이사 후보자는 전략적 파트너로서 당사의 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단됨

확인서 이사 확인서.jpg 이사 확인서

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김 재 문	1977.03.19	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김 재 문	회계사	2008~2011	삼정회계법인 세무본부	없음
2012~2015	한영회계법인 세무본부
2016~현재	현)호연회계법인 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김 재 문	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자는 풍부한 회계적 전문성을 토대로 당사 경영 전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨

확인서 감사 확인서.jpg 감사 확인서

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	(명)

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

-현재 및 미래의 회사 발전에 핵심적 역할을 할 임직원에 대한 보상과 동기부여

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
***외 4인	임원	-	기명식 보통주	160,000
총( 5 )명	-	-	-	총(160,000)주

* 상기 부여대상자는 당사 직원으로 부여 주식수가 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하여 성명은 기재하지 않았습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주식 160,000주	-
행사가격 및 행사기간	1. 행사가격 : 부여일을 기준으로 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용) 2.행사기간 : 2028년3월31일 ~2031년3월31일 부여일 이후 2년 경과 시점에서 부여량의 50%, 3년 경과 시점에서 30%, 4년 경과 시점에서 20%에 대하여 각각 행사 가능합니다.	-
기타 조건의 개요	기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름.	-

* 상기 주식매수선택권 부여예정일이 2026년 3월 31일이므로 행사가격등은 미확정입니다.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
77,098,828	발행주식 총수의 10%	기명식 보통주	7,709,882	7,649,883

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의종류	부여주식수	행사주식수	실효주식수	잔여주식수
2018년	2018.10.05	1	기명식 보통주	50,000	-	33,334	16,666
2020년	2020.07.15	91	기명식 보통주	231,500	-	188,167	43,333
계	-	총( 92)명	-	총( 281,500)주	총( - )주	총( 221,501)주	총( 59,999 )주

* 실효주식수에는 감자로 인한 감소분도 포함되어 있습니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명( 1명 )
보수총액 또는 최고한도액	20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명( 1명 )
실제 지급된 보수총액	567백만원
최고한도액	20억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	2억원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	24백만원
최고한도액	2억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 23일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

※ 감사보고서 및 사업보고서는 정기주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 후 홈페이지 게재 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.acetech.co.kr ▷ 공지시항)에 게재할 예정입니다.- 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 정정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▣ 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 3월 21일(토) 09시 ~ 2026년 3월 30일(월) 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리