Ace Technologies Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

에이스테크/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		인천광역시 연수구 하모니로 187번길 16 (주)에이스테크놀로지 4층
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 실태보고입니다.
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제20기(2025년 1월 1일 ∼ 2025년 12월 31일)재무제표(연결포함) 승인의 건(무배당)	-
2	제2호 의안 : 정관 변경의 건	개정상법 반영
3	제3호 의안 : 이사 선임의 건	-
3-1	제3-1호 의안 : 기타비상무이사 고병욱 선임의 건	재선임
4	제4호 의안 : 감사 선임의 건	-
4-1	제4-1호 의안 : 감사 김재문 선임의 건	신규선임
5	제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	부여주식수 160,000주
6	제6호 의안 : 이사보수액 한도 승인의 건	-
7	제7호 의안 : 감사보수액 한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고병욱	1977-11	3	재선임	- IBM Korea ,Consultant - A.T.Kearmey Korea ,Associate Consultant - Boston Consulting Group, Project Leader - 현대라이프 생명보험 팀장 - 현재 도미누스인베스트먼트 부사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김재문	1977-03	3	신규선임	상근	- 삼정회계법인 - 현재 호연회계법인 대표이사