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의결권대리행사권유참고서류 3.6 (주)에이스테크놀로지 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023 년 12월 08일
권 유 자:	성 명:주식회사 에이스테크놀로지주 소:인천광역시 연수구 하모니로 187번길 16전화번호:032)458-1975
작 성 자:	성 명:송영규부서 및 직위:재무팀 상무전화번호:032)458-1975

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)에이스테크놀로지본인2023년 12월 11일2023년 12월 26일2023년 12월 16일미위탁원활한 주주총회 진행을 위한 의결정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m□ 이사의선임□ 기타주주총회의목적사항

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)에이스테크놀로지보통주325,2390.44본인자기주식(의결권이 제한된 주식)

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

구관영최대주주보통주3,547,2444.75대표이사-성명희최대주주특별관계자보통주1,059,9541.42--구경희최대주주특별관계자보통주1,256,9371.68--구민희최대주주특별관계자보통주1,084,6641.45--윤택기최대주주특별관계자보통주149,8180.20--케이엔와이파트너스최대주주특별관계자보통주890,1851.19--(주)에이스안테나최대주주특별관계자보통주827,8691.11--8,816,67111.80-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 송영규((주)에이스테크놀로지)보통주0직원--문형균((주)에이스테크놀로지)보통주0직원--

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2023년 12월 11일2023년 12월 16일2023년 12월 25일2023년 12월 26일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 주주명부 기준일(2023년 11월 28일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2023년 12월 16일 오전9시~2023년 12월 25일 오후5시한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m-

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
한국예탁결제원	(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m	-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 위임장 접수처 : 인천광역시 연수구 하모니로 187번길 16 (주)에이스테크놀로지 재무팀우편 접수 여부 : 가능접수기간 : 2023년 12월 25일(월) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2023년 12월 26일 오전 10시인천광역시 연수구 하모니로 187번길 16(주)에이스테크놀로지 4층

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2023년 12월 16일 오전9시~2023년 12월 25일 오후5시한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

1) 투표 행사기간 중 24시간 이용 가능. 단, 마지막 날(12월25일)은 오후5시까지만 가능함.2) 시스템에 공동인증을 통해 주주본인 확인 후, 의안별 전자투표 의결권 행사 또는 전자위임장수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 의결권 행사에 관한 사항주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 직접행사 : 주총참석장,신분증

- 대리행사 : 주총참석장,위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

※주주총회 참석장 없을시 당일 주총장에서 주주명부로 확인하여 입장가능함

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
OU TAIWEN	1973.08.18	사내이사	-	없음	이사회
김대영	1971.02.17	사내이사	-	없음	이사회
LI HONG	1986.10.01	사외이사	-	없음	이사회
GUAN YAO	1982.08.16	사외이사	-	없음	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
OU TAIWEN	경영인	2012-2021 2023~현재	-Shenzhen Zhonglu Fund Sales Company Limited.,Strategic consulting-AuriseInvestmentPTY Limited, responsible for investment affairs	없음
김대영	경영인	2006~ 20102011~20202022~현재	-(주)메모리앤테스팅 중국 법인장 -(주)에이스테크놀로지 중국/베트남법인CFO-(주)에이스테크놀로지 중국법인장	없음
LI HONG	회사원	2019-2020 2022-현재	-Bridge Trust Co.,Ltd,Vice President of Capital Markets-Wanhe Securities Co.,Ltd,Vice General Manager of Corporate Finance Department, General Manager of Debt Finance Department	없음
GUAN YAO	회사원	2015-2017 2018-2022 2022-현재	-HNA Technology,Investment Director-HG Storage International Ltd(HK),Co-CFO-Fosun International Limited(HK), General Manager of Capital Finance	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
OU TAIWEN	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
김대영	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
LI HONG	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
GUAN YAO	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 LI HONG, GUAN YAO>1. 전문성본 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획하고 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.2. 독립성 및 이사결정 기준

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 그러므로 이사회 및 경영진으로부터 독립적으로 의사결정을 할 것입니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 그리고 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[ 사내이사 후보자 OU TAIWEN, 김대영 ]이사회는 후보자들이 회사 경영 전반에 대한 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 경영관리 전문 역량을 통해 회사의 의사결정 사안에 대하여 합리적인 결정을 내리는데 기여할 것으로 판단되며, 경영·투자 분야의 높은 전문성 및 운영 경험을 바탕으로 회사 가치에 기여할 것으로 판단되어 추천함.<사외이사 후보자 LI HONG, GUAN YAO>이사회는 후보자가 법무 분야 및 경영의 전문성과 경험을 바탕으로 당사의 사외이사로서 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자라고 판단하여 사외이사로 추천함.

확인서 사내이사 확인서_ ou taiwen.jpg 사내이사 확인서_ ou taiwen

사내이사 확인서-김대영.jpg 사내이사 확인서-김대영

사외이사 확인서 li hong.jpg 사외이사 확인서 li hong

사외이사 확인서_ guan yao.jpg 사외이사 확인서_ guan yao

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금지급규정 승인의 건

나. 의안의 요지

개정전	개정후	비고
-	[임원퇴직금 지급율] 등기임원에 한해서 최대 3배수 한도내에서 이사회 결의로 결정	임원퇴직금규정 신설