Ace Technologies Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 11, 2019

에이스테크/주주총회소집결의/(2019.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 남동구 남동서로 237 (주)에이스테크놀로지 본관 1층강당
3. 의안 주요내용		(1) 보고사항 :감사보고,영업보고,외부감사인 선임              보고, 내부회계관리실태보고 (2) 부의안건 : 가.제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건                  나.제2호 의안 : 정관 변경의 건 다.제3호 의안: 이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 사외이사 조현탁 재선임의 건 라.제4호 의안: 감사 선임의 건    제4-1호 의안 : 감사 안창수 선임의 건    마.제5호 의안: 이사보수액 한도 승인의 건 바.제6호 의안: 감사보수액 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조현탁	1959-01	3	재선임	- 경북대학교 전자공학 졸업 - 삼성전자 영업전략팀 부사장	해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안창수	1952-04	3	신규선임	상근	- 성균관대학교 경영학과 졸업 - ㈜제일기획 경영지원실 부사장 - ㈜시큐아이닷컴 대표이사