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Pre-Annual General Meeting Information • Sep 23, 2024

에이스테크/주주총회소집결의/(2024.09.23)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-09-23

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-09-19
3. 정정사유	임시주주총회 개최일시 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1.일시(날짜)	2024-10-28	2024-10-29

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-10-29
시간	오전 10시
2. 장소		인천광역시 연수구 하모니로 187번길 16 (주)에이스테크놀로지 4층
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 사내이사 노효석 신규선임의 건 -제2-2호 의안 : 사외이사 김현주 신규선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-09-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- - 당사는 2024년 09월 19일 이사회에서 주주 권리 행사의 편의를 제고하기 위해 "전자투표" 및 "전자위임장" 제도를 채택하였습니다. 이에 당사의 주주께서는 금번 임시주주총회에서 전자적 방법으로 의결권 행사 및 위임장 수여행위를 할 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
노효석	1965-02	3	신규선임	-명신산업㈜ CFO -DYC㈜ 경영지원 상무 -엠에스오토텍 그룹 재경본부장(CFO) -현)(주)에이스테크놀로지 부사장(CFO)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김현주	1984-05	3	신규선임	-법무법인 숭인 -홈플러스 주식회사 -현)법무법인 세결 파트너 변호사	없음