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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

에이스테크/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		인천광역시 연수구 하모니로 187번길 16 (주)에이스테크놀로지 본사 4층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 :①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리실태보고 나. 부의안건 : -제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 정관 변경의 건 -제3호 의안 : 이사 선임의 건(1명) 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 고병욱 중임의 건 -제4호 의안: 감사 선임의 건(1명) 제4-1호 의안 : 감사 강우춘 신규선임의 건 -제5호 의안: 이사보수액 한도 승인의 건 -제6호 의안: 감사보수액 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 2023년 3월 10일 이사회에서 주주 권리 행사의 편의를 제고하기 위해 "전자투표" 및 "전자위임장" 제도를 채택하였습니다. 이에 당사의 주주께서는 올해 개최되는 제16기 정기주주총회에서 전자적 방법으로 의결권 행사 및 위임장 수여행위를 할 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고병욱	1977-11	3	재선임	-IBM Korea ,Consultant -A.T.Kearmey Korea ,Associate Consultant -Boston Consulting Group, Project Leader -현대라이프 생명보험 팀장 -현재 도미누스인베스트먼트 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강우춘	1949-03	3	신규선임	상근	-Nokia Korea 사장 -Nokia Solutions and Networks Korea 회장 -SAMT사외이사 -Dasan Network Solutions 경영고문

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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