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Pre-Annual General Meeting Information • Nov 30, 2023

에이스테크/주주총회소집결의/(2023.11.30)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-12-26
시간	오전 10시
2. 장소		인천광역시 연수구 하모니로 187번길 16 (주)에이스테크놀로지 4층
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 OU TAIWEN 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 김대영 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 LI HONG 선임의 건 제1-4호 의안 : 사외이사 GUAN YAO 선임의 건 제2호의안 : 임원퇴직금규정 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-11-30
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 2023년 11월 30일 이사회에서 주주 권리 행사의 편의를 제고하기 위해 "전자투표" 및 "전자위임장" 제도를 채택하였습니다. 이에 당사의 주주께서는 금번 임시주주총회에서 전자적 방법으로 의결권 행사 및 위임장 수여행위를 할 수 있습니다.
※관련공시	2023-11-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-11-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
OU TAIWEN	1973-08	3	신규선임	-Shenzhen Zhonglu Fund Sales Company Limited.,Strategic consulting. -Aurise Investment PTY Limited, responsible for investment affairs
김대영	1971-02	3	신규선임	-(주)메모리앤테스팅 중국 법인장 -(주)에이스테크놀로지 베트남법인 CFO -현)(주)에이스테크놀로지 중국법인장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
LI HONG	1986-10	3	신규선임	-Bridge Trust Co.,Ltd,Vice President of Capital Markets -Wanhe Securities Co.,Ltd,Vice General Manager of Corporate Finance Department, General Manager of Debt Finance Department	없음
GUAN YAO	1982-08	3	신규선임	-HNA Technology,Investment Director -HG Storage International Ltd(HK),CFO -Fosun International Limited(HK), General Manager of Capital Finance	없음