Ace Technologies Corp. — AGM Information 2025

Mar 13, 2025

에이스테크/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		인천광역시 연수구 하모니로 187번길 16 (주)에이스테크놀로지 4층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 :①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리실태보고 나. 부의안건 : -제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 자본감소(감자)의 건 -제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 최문우 신규 선임의 건 -제4호 의안: 이사보수액 한도 승인의 건 -제5호 의안: 감사보수액 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최문우	1974-06	3	신규선임	-스마일게이트 홀딩스/C&M 담당 상무 -유베이스/CBO, CSO 전무 -샌드박스 네트워크 CEO