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AGM Information • Mar 30, 2022

에이스테크/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 16기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	313,384		- 매출액
- 부채총계	232,455		- 영업이익	-17,521
- 자본금	24,250		- 당기순이익	-30,337
- 자본총계	80,929		*주당순이익(원)	-738
나. 연결	- 자산총계	382,669		- 매출액
- 부채총계	312,397		- 영업이익	-35,461
- 자본금	24,250		- 당기순이익	-31,747
- 자본총계	70,272		*주당순이익(원)	-769
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안:제16기 재무제표승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안:정관 변경의 건 →원안대로 승인 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호의안:사외이사 조남국 신규선임 →원안대로 승인 제4호 의안:감사 선임의 건 제4-1호의안:감사 김건흥 신규선임 →원안대로 승인 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건    →원안대로 승인 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-22 사업보고서(일반법인) 2022-03-22 감사보고서 제출 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-14 참고서류 2022-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-11 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조남국	1965-08	3	신규선임	- 현대자동차 전장 구매팀 그룹장 - 현대모비스 전장부품 구매팀장 - 미산정공㈜대표이사	미산정공(주)대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김건흥	1952-04	3	신규선임	상근	- 서울중앙지방법원 부장판사 - 법무법인 화백 변호사 - 법무법인 화우 변호사 - 법무법인 화우 고문변호사