Ace Technologies Corp.

AGM Information • Mar 27, 2020

에이스테크/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 14 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	302,881		- 매출액
- 부채총계	193,805		- 영업이익	9,442
- 자본금	19,429		- 당기순이익	-5,207
- 자본총계	109,076		*주당순이익(원)	-140
나. 연결	- 자산총계	380,499		- 매출액
- 부채총계	291,358		- 영업이익	2,718
- 자본금	19,429		- 당기순이익	-9,694
- 자본총계	89,141		*주당순이익(원)	-249
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안:제14기 재무제표(연결포함) 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호의안:사내이사 윤상기 재선임 →원안대로 승인   제3호 의안:감사 선임의 건 제3-1호의안:감사 안창수 신규선임 →의결 정족수 미달로 부결 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건  →원안대로 승인 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
2019년 3월 29일 13기 정기주주총회에서 감사 선임의 건에대해 의결 정족수 부족으로 해당 안건이 부결된 바,상법 386조 2항에 따라 법원에 일시감사 직무대행자 선임을 신청하였고, 동 신청사건에 대하여 인천지방법원은안창수 일시감사를 선임하는 것으로 결정되었습니다. 그리고 2020년 3월 27일 정기주주총회에서 감사업무를 수행할 안창수 감사를 이사회에서 다시 추천하였습니다. 당사는 감사선임을 위한 의결정족수 확보를 위해 전자투표제도 도입 및 의결권 대리행사 권유등의 최선의 노력을 다하였으나, 의결 정족수가 부족하여 감사 선임의 건은 부결되었습니다. 다음 주주총회에서 신임 감사가 선임될 때까지 안창수 일시감사는 감사의 직무를 계속 수행할 예정입니다.
※관련공시		2020-03-19 감사보고서 제출 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-10 참고서류 2020-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-09 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤상기	1972-03	3	재선임	-삼성전자  무선사업부 책임연구원 -ST-Ericsson Marketing 이사 -현재 ㈜에이스테크놀로지 CTO