ACCTON — Board/Management Information 2021

Jul 8, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2345 智邦　公司提供

序號	3	發言日期	110/07/08	發言時間	11:23:57
發言人	林信玄	發言人職稱	資深協理	發言人電話	(03)5770270-1526
主旨	公告本公司股東會通過解除董事(含獨立董事)及其代表人 競業禁止之限制案
符合條款	第	21	款	事實發生日	110/07/08
說明	1.股東會決議日:110/07/08 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 黃國修先生、廷信(股)公司-代表人杜恒誼先生、郭明鑑先生、Mr.Eizo Kobayashi、 Mr.Ankur Singla、Mr.Avigdor Willenz。 3.許可從事競業行為之項目: 董事 黃國修先生 智邦大陸科技有限公司董事長 易達網(股)公司董事長 木犀技術(南京)有限公司董事長 Edgecore Networks Singapore Pte Ltd.董事 董事 杜恒誼先生 謙順行(股)公司董事長 萬源紡織(股)公司董事長 中台通運(股)公司董事長 廷芳投資事業(股)公司董事長 衍源實業(股)公司董事長 廷謙(股)公司董事長 廷信(股)公司董事長 冠軍(股)公司監察人 台味(股)公司監察人 森美工業(股)公司監察人 味王(股)公司董事 華南產物保險(股)公司董事 中興保全科技(股)公司董事 國賓大飯店(股)公司董事 富士達(股)公司董事 台北東麗國際(股)公司董事 獨立董事 郭明鑑先生 國泰世華商業銀行(股)公司董事長 榮成紙業(股)公司董事 國泰金融控股(股)公司董事 國泰私募股權(股)公司董事 國泰證券投資信託(股)公司董事 遠東宏信有限公司(香港上市公司)董事 順誠控股有限公司(香港上市公司)獨立董事 中山華利實業集團(股)公司(中國)獨立董事 獨立董事 Mr.Eizo Kobayashi Independent Director of OMRON Corporation Independent Director of JAPAN AIRLINES Independent Director of JAPAN EXCHANGE GROUP,INC. Director emeritus of ITOCHU Corporation 獨立董事 Mr.Ankur Singla Sr VP of F5 Networks,Inc. 獨立董事 Mr.Avigdor Willenz Director of DustPhotonics Director of Quantum Machines Chairman of Xsight Labs Director of Proteantecs Ltd Director of Empow Cyber Security Ltd. 4.許可從事競業行為之期間:110/07/08~113/07/07 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:因應本公司業務需求，爰依法 提請解除第12屆新任董事競業禁止之限制。經投票表決後，照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 黃國修先生 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 智邦大陸科技有限公司董事長、木犀技術(南京)有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 智邦大陸科技有限公司-上海市虹漕路421號63號5樓 木犀技術(南京)有限公司-南京市雨花台區花神大道21號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 智邦大陸科技有限公司、木犀技術(南京)有限公司-銷售電腦網路相關產品 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

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