ACCTON — AGM Information 2021

Jul 21, 2021

智邦科技股份有限公司

民國㇐㇐O 年股東常會議案參考資料

承認事項

第㇐案 【董事會提】

• 案 由：本公司㇐○九年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說 明：㇐、本公司民國㇐○九年度營業報告書及財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務林 政治會計師及黃裕峰會計師查核完竣，於民國㇐㇐○年三月十八日經審計委員會 審查及董事會決議通過。

  • 二、民國㇐○九年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱議事手冊。

  • 三、敬請 承認。

• 決 議：

第二案 【董事會提】

• 案 由：本公司㇐○九年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說 明：依公司章程，擬定 109 年度盈餘分派情形如下。

  • ㇐、本公司 109 年度期初未分配盈餘新台幣 1,159,216,447 元、稅後淨利新台幣 5,048,352,605 元、確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘新台幣(3,906,665)元。

  • 二、依法提列 10%之法定盈餘公積(504,444,594)元及迴轉特別盈餘公積 65,023,450 元，本期可分派盈餘為新台幣 5,764,241,243 元（詳如后盈餘分配表）。

  • 三、綜合考量未來竹北 AI 園區興建及相關設備資金需求，擬發放現金股利新台幣 3,636,538,081 元，每股配發現金股利 6.5 元，分配後期末未分配盈餘為新台幣 2,127,703,162 元。

  • 四、盈餘分派表計算之股東紅利，若本公司於分派股東紅利基準日前依法買回本公司 股份或將庫藏股轉讓或因員工行使員工認股權憑證而發行新股，致本公司於分派 股東紅利基準日流通在外股數有所變動者，擬請股東會授權董事會依本次盈餘分 配案決議之股東紅利總金額，按分派股東紅利基準日實際流通在外股數，調整股 東配息率。

  • 五、有關股東現金股利俟股東會通過後由董事會另定配息基準日，依股東持股所配發 之現金股利金額，其尾數不足㇐元之畸零款部份，授權董事⾧洽本公司職工福利 委員會吸收。

  • 六、本案業經審計委員會審查通過，依法經董事會通過後，提請股東會承認。

  • 七、敬請 承認。

決 議：

選舉事項 (董事會提)

• 案 由：選舉第十二屆董事(含獨立董事)選任案，提請 改選。

• 說 明：㇐、本公司第十㇐屆董事任期於110年6月12日屆滿，依法於本次股東常會辦理改選事 宜。

  • 二、本次擬選舉董事9席(含獨立董事6席)，任期三年，自110年6月17日起至113年6月 16日止，原任董事任期至本次股東常會完成時止。

  • 三、依公司章程及公司法第192條之1規定，本公司董事採候選人提名制度。

  • 四、董事(含獨立董事)候選人名單，請參閱議事手冊。

    • 五、敬請選舉。

選舉結果：

討論事項 (董事會提)

• 案 由：提請解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 核議。

• 說 明：㇐、依公司法第209條規定：「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對 股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。

  • 二、本公司董事因應公司業務需求，經常性受派代表擔任與本公司營業項目相符或類似 之關係企業及他公司之董事㇐職，擬提請解除本公司新任董事及其代表人競業禁止 之限制，並呈送股東常會核議。

  • 三、茲因本公司董事、獨立董事選舉係採候選人提名制度，且為利於股東以電子方式行 使表決權，爰先就董事及獨立董事候選人名單解除競業禁止明細表揭露，請參閱議 事手冊。

  • 四、敬請 決議。

• 決 議：

臨時動議

散 會