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Access Bio, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Mar 12, 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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주주총회소집공고 6.0 엑세스바이오
주주총회소집공고
| 2026 년 3 월 12 일 | ||
| 회 사 명 : | (주)엑세스바이오 | |
| 대 표 이 사 : | 최영호 | |
| 본 점 소 재 지 : | 65 Cylde Road, Suite A, Somerset, NJ 08873, USA | |
| (전 화) +1-732-873-4040 | ||
| (홈페이지) http://accessbio.net | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무 | (성 명) 최관식 |
| (전 화) 02-2194-3575 | ||
주주총회 소집공고(제24기 정기)
KDR 소유자님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 개최합니다. 이번 주주총회는 당사 주주명부 상의 주주인 한국예탁결제원(이하 KSD)의 사전 일괄위임을 기준으로 당사 KDR 소유자분들을 소집하는 것입니다. 당일 출석하지 못하시는 경우에는 서면을 통해 의결권을 행사하실 수 있으니 참고서류 등을 검토하신 후 2026년 3월 24일(화)까지 KSD를 통해 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -
1. 일 시: 2026년 3월 31일(화) 오전 9시
2. 장 소: 서울시 강서구 마곡중앙8로1길 16, ㈜웰스바이오 빌딩 2층 회의실
3. 보고사항:
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고
4. 결의사항
○ 제1호 의안: 제24기(2025.01.01-2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
○ 제2호 의안: 정관 변경의 건
○ 제3호 의안: 이사 선임의 건
- 제3-1호: 사내이사 박희덕 재선임의 건 - 제3-2호: 기타비상무이사 정진수 재선임의 건
- 제3-3호: 사외이사 방용원 신규선임의 건 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
○ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
○ 제6호 의안: 자기주식 소각의 건
5. 정관 제 10조 제1항에 의거하여 정기주주총회는 총회 소집통지서에서 지정한 한국 내의 장소에서 개최됩니다.
6. 당사 KDR은 당사의 보통주식을 바탕으로 발행한 주식예탁증권으로, 당사 KDR의취급 등은 당사와 KSD 간의 예탁계약서에 기준합니다. 당해 예탁계약서는 회사의 IR 홈페이지(http://www.accessbio.kr)에서 확인하실 수 있습니다.
7. 예탁계약서 제 34조 및 KSD의 사전 일괄 위임에 의거하여 KDR 소유자분들은 아래 방법 중 어느 하나로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
① 본 주주총회에 출석하여 의결권을 직접 행사한다.
② KSD를 통하여 의결권 행사를 신청한다.
②의 경우, 「의결권행사신청서」에 찬반을 표시한 후, 2026년 3월 24일(화)까지 의결권 행사 신청서에 기재된 수신처로 보내주십시오.
*「의결권행사신청서」는 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr/)에 게재된 주주총회 소집공고 또는 회사의 홈페이지(http://www.accessbio.kr)에서 확인하실 수 있습니다. 또한 기간 내에 서면을 통한 의결권을 행사하지 않고 본 주주총회에 출석하지 않았을 경우에는 의결권 행사를 상실하게 되므로 유의하시기 바랍니다.
8. 주주총회 출석 시 준비물 - 본인출석: 신분증 - 대리인 참석: 위임장(소유자와 대리인의 인적사항 등 기재, 인감날인), 인감증명서 대리인 신분증, 소유자의 신분증 사본
9. 본 주주총회에 관한 보고사항, 의안 및 결산내용 등의 세부사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에서 확인하실 수 있습니다.
10. 2025년도 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주전까지 회사 홈페이지 (http://www.accessbio.kr) 에 게재될 예정입니다.
11. 본 주주총회에서는 기념품 등을 배부하지 않습니다
2026년 3월 12일
(주)엑세스바이오
대표이사 최영호
정기 주주총회 의결권 행사 신청서
■ 수신처: (우편) 부산광역시 남구 문현금융로 40 BIFC 한국예탁결제원 글로벌금융부 글로벌금융팀 (우: 48400) / (팩스) 051-519-1819 / (이메일) [email protected]
*이메일 통보 시, 신청서를 파일 형태로 첨부
□ 회사명 : ㈜엑세스바이오
□ 주주총회일 : 2026년 3월 31일(화) 오전 9시
■ 의결권 행사 신청내역 (소유자번호 또는 주민등록번호 중 택일하여 기재, 아래의 우측 빈칸(□)에 본인이 직접 기재)
| 소유자번호/주민등록번호 (※필수 기재) | |
| 소유증권 수 |
| 정기주총 결의사항 | 찬 성 | 반 대 | |
| 제1호 | 제24기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및연결 재무제표 승인의 건 | ||
| 제2호 | 정관 변경의 건 | ||
| 제3호 | 이사 선임의 건 | ||
| 3-1호 | 사내이사 박희덕 재선임의 건 | ||
| 3-2호 | 기타비상무이사 정진수 재선임의 건 | ||
| 3-3호 | 사외이사 방용원 신규선임의 건 | ||
| 제4호 | 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 제5호 | 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 제6호 | 자기주식 소각의 건 |
* 위의 찬성 또는 반대란에 ○ 또는 ∨ 표시를 하셔서 위의 수신처 주소(또는 팩스/이메일)로 회신하여 주시기 바랍니다. (회신기한 : 주주총회 개최일로부터 5영업일 전, 2026년3월 24일(화) 18시까지)
위와 같이 본인 소유 KDR에 대한 의결권 행사를 신청하오니 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.
소유자 성명 : (인) 또는 (서명)
(연락처 : )
<신청 시 유의사항>
1) 다음의 경우 의결권 신청 내역이 무효처리 되며, 한국예탁결제원은 소유자님께 별도의 정정 안내를 드리지 않으므로 제출 시 유의하시기 바랍니다. - 소유자번호 또는 주민등록번호를 정확하게 기재하지 않은 경우
- 찬반의 의사표시가 없거나, 의사표시가 명확하지 않은 안건은 기권 처리
2) 보유 계좌 수가 2개 이상이며 합산 증권 수에 대한 의결권을 행사하실 경우 주민등록번호를 기재하여주시기 바랍니다. 소유자번호만 기재하신 경우 해당계좌를 통해 소유한 증권 수 내 행사분만 인정됩니 다.
3) 중복하여 의결권 행사를 신청하신 경우, 최종적으로 접수된 신청서만 유효하게 인정됩니다.
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정성오 (출석률: 100%) | 정진수 (출석률: 100%) | 황대희(출석률: 100%) | 최두영(출석률: 50%) | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 찬 반 여 부 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025-02-18 | 제23기 내부회계관리제도 운영실태보고 및 운영 규정 개정의 건 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 2 | 2025-03-07 | 제23기 결산 이사회 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 3 | 2025-03-11 | 제23기 정기주주총회 소집의 건 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 4 | 2025-05-20 | 주식매수선택권 부여 취소의건 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 5 | 2025-09-29 | 자사주 소각 결정의 건 | - | 찬성 | 찬성 | - |
| 6 | 2025-12-23 | AAC 홀딩스 및 AAG 출자의 건 | - | 찬성 | 찬성 | - |
주) 사외이사 황대희, 최두영은 2025년 3월 26일, 제23기 정기주주총회에서 신규선임되었습니다.주) 정성오 사외이사는 2025년 3월 26일 임기만료로 퇴임하였으며, 사외이사 최두영은 2025년 12월 17일, 중도사임하였습니다.
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
해당사항 없음
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : USD)
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 2 | 20,000,000 | 60,000 | 30,000 | - |
주1) 주총승인금액은 사내이사 4인 및 기타비상무이사 1인을 포함한 총 7인의 이사 보수한도 금액입니다.주2) 임기 만료로 사임한 사외이사의 지급액이 포함되어 있습니다.
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래
(단위 : USD)
| 거래종류 | 거래상대방(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
(단위 : USD)
| 거래상대방(회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
III. 경영참고사항
1. 사업의 개요 가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성
당사는 면역화학진단, 바이오센서, 분자진단 기술을 기반으로 진단 제품을 개발, 제조, 판매하는 사업을 영위하고 있으며, 당사의 주요 사업은 체외진단 시장에 속해 있습니다. 체외진단은 질병의 감염여부와 예후, 질병의 치료 효과 판정을 목적으로 인체로부터 채취한 조직, 혈액, 침, 소변 등의 검체를 이용하는 검사 방법으로, 면역화학진단, 자가혈당측정, 현장진단, 분자진단, 혈액진단, 임상미생물학적진단, 조직진단, 지혈진단, 8개 분야로 분류되고 있습니다. 체외진단 시장은 인구가 고령화 됨에 따라 질병의 조기 진단 및 예방에 대한 요구가 증가하고, 유행성 질병의 퇴치 및 확산 방지를 위한 수요가 증가함에 따라 꾸준히 성장하고 있습니다. 또한 체외진단 시장에서도 현장진단(Point of Care Testing) 분야는 그 접근성과 편리성, 신속성, 비용면에서의 장점들로 인해 더욱 주목을 받으며 성장하고 있습니다.특히, 최근에는 진단의 정확도 및 편의성을 증대하고, 진단 정보를 관리하기 위해 BT, NT, IT 기술 융합을 통한 차세대 체외진단기기가 개발되고 있어, 과학 기술 발달은 현장진단시장의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 현장진단 시장의 주요 성장 요인은 아래와 같습니다.
① 현장진단제품의 신속성과 편의성 때문입니다. 현장진단제품은 사용의 용이함으로인하여 의사나 환자 모두가 손쉽게 사용할 수 있으며, 신속하게 결과를 확인할 수 있다는 장점이 있습니다. 현장진단 지침서에서는, 당뇨병 환자와 같이 자주 자신의 상태를 체크해야 하는 질병의 경우, 사무실 혹은 가정에서 직접 샘플을 채취하여 진단 결과를 쉽고 신속하게 확인하는 것이 바람직하며, 유사한 관리가 필요한 환자의 경우현장진단 제품의 사용을 권장하고 있습니다.② 현장진단제품의 사용으로 전반적인 의료 서비스의 효율성이 높아지고 있다는 이유입니다. 앞서 언급한 바와 같이, 환자가 스스로 현장진단제품을 사용하여 자신의 상태를 진단하기 때문에 환자의 병원 방문 횟수를 감소시켜 의료비용을 감소시킵니다. 자신의 상태가 악화된 경우, 신속히 병원에 방문하여 적기에 적절한 치료를 받을 수 있기 때문에, 증세가 악화되어 내원하였을 경우 지불해야 할 의료 비용보다 훨씬 적은 비용으로 효과적인 의료 서비스를 받을 수 있습니다.③ 현장진단제품의 사용은 의료 사고의 위험을 낮추어 의료 서비스의 질을 높이고 있습니다. 현장진단의 경우 휴대성이 높아 시료를 채취한 곳에서 직접 검사를 실시할 수 있습니다. 실험실 테스트와는 달리 시료를 이동하지 않아도 되기 때문에, 시료의 이동, 보관 중 오염이나 훼손의 위험으로부터 벗어날 수 있게 해주었으며, 이는 진단 결과의 위양성과 위음성을 현저히 낮추어 의료 서비스의 질을 높이고, 의료사고의 위험을 낮추는데 큰 역할을 하고 있습니다.
(2) 산업의 성장성 - 체외진단시장의 성장성: Markets and Markets에 따르면, 체외진단기기 세계시장은 2025년 약 1,090억 달러로 평가되었으며, 2025년에서 2030년까지 7.6% 연평균 성장률을 기록하여 2029년에는 1,576억 달러 규모에 이를 것으로 예상하고 있습니다
- 현장진단시장의 성장성: 같은 보고서에 따르면, 현장진단기기 세계시장은 2024년 151억 달러에서 2029년 226억 달러로 연평균 8.5%의 높은 시장 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.(3) 경기변동의 특성
현장진단 시장은 체외진단 시장에 속하며, 큰 범주로는 의약품 시장에 속해 있습니다의약품시장은 전반적으로 경기변동에 따른 수요 변화가 적은 편에 속합니다. 이는 의약품 시장이 개인의 기호보다는 필수품에 해당하며, 인간의 수명이 길어지고 삶의 질에 대한 관심이 증가함에 따라 그 수요가 계속적으로 증가하고 있는 추세에 있기 때문입니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
① 영업개황
당사는 미국 뉴저지주에 본사를 둔 체외진단(IVD) 전문기업으로서, 감염성 질환 중심의 신속진단 제품의 개발·제조·판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 글로벌 공중보건 수요에 대응해 온 경험과 생산 인프라를 기반으로 고민감도 신속진단 플랫폼을 고도화하며 제품 경쟁력을 강화하고 있으며, 가정용(Home) 및 현장진단(POC) 등 다양한 사용 환경에 최적화된 제품 포트폴리오를 확대하고 있습니다.
2025년은 호흡기 감염병 시장 전반의 수요 변동성 확대와 경쟁 심화로 인해 사업환경의 불확실성이 지속된 한 해였습니다. 그 결과 당사의 2025년도 연결 기준 매출액은 전년 대비 72% 감소한 313억 원을 기록하였습니다.
당사는 이러한 환경 속에서 (i) 핵심 제품의 인허가 및 제품성 강화, (ii) 유통 채널 다변화와 상업화 역량 확보, (iii) 비용 효율화와 운영 체질 개선을 동시에 추진하며 중장기 성장 기반을 재정비하는 데 주력하였습니다
특히 당사는 CareSuperb™ 고감도 신속진단 플랫폼을 기반으로, COVID-19/Flu A&B Combo Home Test 등 주력 제품의 상업화 확대와 더불어, 다중진단 제품군의 파이프라인을 확장해 나가고 있습니다. 또한 미국 내 주요 리테일 및 유통채널과의 협력 확대를 통해 소비자 접점을 넓히고, 의료기관·약국·긴급진료(Urgent Care) 등 POC 채널로의 확장 기반을 구축해 나가고 있습니다.
② 공시대상 사업부문의 구분
당사는 말라리아, 코로나, 독감 등의 감염성 질환에 대한 체외진단 키트의 제조 및 판매를 영위하는 단일 사업부문으로 구성되어 있습니다.
(2) 시장점유율
글로벌 체외진단 시장은 Roche Diagnostics Limited (스위스)와 Abbott Laboratories (미국) 두 기업이 상당 부분을 차지하고 있습니다. 당사와 제품군이 유사한 경쟁업체는 Abbott Laboratories(미국), Becton Dickinson and Company (미국), Qiagen (독일) 등이 있으며, 각 회사의 공개된 정보의 한계로, 당사의 시장 점유율을 산정하는것은 어렵습니다.
(3) 시장의 특성Markets and Markets에 따르면 감염성 호흡기 질환 진단 시장은 2024년 62억 달러로 추정되며, 연평균 6.5%씩 성장하여, 2030년 90억 달러에 달할 것으로 예상되고 있습니다.시장 성장의 주요 요인은 고령 인구 증가, 마스크 착용 일상화로 호흡기 감염성 질병에 대한 면역력 저하 등으로, 전세계적 호흡기 질환의 발병률이 증가하였고, 더불어 조기 진단의 중요성 인지 증가, 정부 및 주요 국제기구 주도의 감염성 질환 확산 방지를 위한 정책 추진 등에 기인합니다. 이에 많은 진단업체들은 다양한 감염성 질병을 동시에 진단할 수 있는 다중 테스트에대한 연구개발를 강화하고 상용화에 박차를 가하고 있습니다. 다중 검사의 경우 시간과 비용을 줄일수 있다는 장점으로, 그 진단 수요가 증가하며, 호흡기 질환 진단 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 기존 체외진단(IVD) 중심 사업을 기반으로, 진단 역량을 확장해 개인맞춤형 웰니스 및 메디컬 에스테틱 분야로 사업영역을 확대하고자 합니다. 클리닉(메드스파)운영 노하우와 표준화된 운영모델을 보유한 파트너와의 협력을 통해 사업 실행력을확보하고, 동시에 필러, 스킨부스터 등 핵심 메디컬 에스테틱 제품의 제조 역량을 보유한 업체로의 투자/인수를 통해 안정적인 제품 공급 체계를 구축해 나가고 있습니다. 또한 화장품·홈케어 제품 라인업도 함께 확보하여 소비재 채널까지 연계함으로써, 운영 수익과 제품 유통 수익을 병행하는 다각화된 수익 구조를 지향합니다.
본 신규사업은 시장 수요 확대와 K-뷰티/메디컬 에스테틱 트렌드에 대응하면서, 운영(클리닉), 제조(핵심 제품), 브랜드(소비재) 축을 단계적으로 결합해 성장 기반을 마련하는 데 목적이 있습니다. 다만, 규제·인허가 및 파트너십 진행 상황 등에 따라 추진 일정과 성과는 변동될 수 있습니다.
(5) 조직도
조직도.jpg 조직도
2. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
아래의 제24기 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 수치가 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1. 연결 재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 24(당) 기말 : 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 23(전) 기말 : 2024년 12월 31일 현재 | |
| 엑세스바이오인코퍼레이션과 그 종속기업 | (단위: USD) |
| 과 목 | 제 24(당) 기말 | 제 23(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 301,952,638 | 340,301,478 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 225,341,072 | 232,819,942 | ||
| 2. 매출채권및기타채권 | 2,793,271 | 6,283,713 | ||
| 3. 당기손익-공정가치측정금융자산 | 55,483,025 | 42,515,063 | ||
| 4. 기타금융자산 | 30,823 | 34,703,767 | ||
| 5. 재고자산 | 7,469,431 | 15,958,916 | ||
| 6. 당기법인세자산 | 5,453,796 | 6,151,013 | ||
| 7. 기타자산 | 5,381,220 | 1,869,064 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 121,728,467 | 163,678,918 | ||
| 1. 당기손익-공정가치측정금융자산 | 17,751,191 | 18,140,224 | ||
| 2. 관계기업투자 | 25,150,124 | 23,814,012 | ||
| 3. 기타금융자산 | 3,458,366 | 5,797,426 | ||
| 4. 유형자산 | 31,362,701 | 62,818,273 | ||
| 5. 사용권자산 | 7,865,786 | 30,501,548 | ||
| 6. 무형자산 | 152,665 | 431,006 | ||
| 7. 이연법인세자산 | 35,987,634 | 22,176,429 | ||
| 자 산 총 계 | 423,681,105 | 503,980,396 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 17,329,690 | 27,485,336 | ||
| 1. 매입채무및기타채무 | 3,832,503 | 12,852,260 | ||
| 2. 차입부채 | 10,154,018 | 9,993,197 | ||
| 3. 리스부채 | 2,576,981 | 3,676,364 | ||
| 4. 당기법인세부채 | 365,084 | 342,030 | ||
| 5. 기타금융부채 | 6,969 | - | ||
| 6. 기타부채 | 394,135 | 621,485 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 17,133,113 | 32,681,961 | ||
| 1. 리스부채 | 17,127,681 | 31,228,274 | ||
| 2. 이연법인세부채 | 5,432 | 1,453,687 | ||
| 부 채 총 계 | 34,462,803 | 60,167,297 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 지배기업의 소유주지분 | 388,313,096 | 442,280,350 | ||
| 1. 자본금 | 1,899,595 | 1,899,595 | ||
| 2. 자본잉여금 | 50,011,316 | 49,548,258 | ||
| 3. 기타포괄손익누계액 | (19,525,532) | (23,297,800) | ||
| 4. 기타자본구성요소 | (26,565,673) | (26,102,615) | ||
| 5. 이익잉여금 | 382,493,390 | 440,232,912 | ||
| Ⅱ. 비지배지분 | 905,206 | 1,532,749 | ||
| 자 본 총 계 | 389,218,302 | 443,813,099 | ||
| 부 채 와 자 본 총 계 | 423,681,105 | 503,980,396 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 24(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 23(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 엑세스바이오인코퍼레이션과 그 종속기업 | (단위: USD) |
| 과 목 | 제 24(당) 기 | 제 23(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 21,976,285 | 82,451,940 | ||
| Ⅱ. 매출원가 | 39,167,227 | 43,130,831 | ||
| Ⅲ. 매출총이익(손실) | (17,190,942) | 39,321,109 | ||
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 27,356,637 | 42,422,373 | ||
| Ⅴ. 영업손실 | (44,547,579) | (3,101,264) | ||
| Ⅵ. 기타손익 | (33,376,130) | (7,259,649) | ||
| 1. 기타수익 | 634,981 | 49,530 | ||
| 2. 기타비용 | 34,011,111 | 7,309,179 | ||
| Ⅶ. 금융손익 | 3,827,511 | 10,255,441 | ||
| 1. 금융수익 | 12,820,529 | 19,155,243 | ||
| 2. 금융원가 | 8,993,018 | 8,899,802 | ||
| Ⅷ. 법인세비용차감전순손실 | (74,096,198) | (105,472) | ||
| Ⅸ. 법인세비용(수익) | (15,685,631) | 686,230 | ||
| Ⅹ. 당기순손실 | (58,410,567) | (791,702) | ||
| XI. 기타포괄손익 | 3,815,770 | (18,280,482) | ||
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | 3,776,351 | (18,229,264) | ||
| 1) 해외사업환산손익 | 3,776,351 | (18,229,264) | ||
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목 | 39,419 | (51,218) | ||
| 1) 기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익 | 39,419 | (51,218) | ||
| XII. 총포괄손익 | (54,594,797) | (19,072,184) | ||
| XIII. 당기순손익의 귀속 | (58,410,567) | (791,702) | ||
| 1. 지배기업의 소유주지분 | (57,739,522) | (254,825) | ||
| 2. 비지배지분 | (671,045) | (536,877) | ||
| XIV. 총포괄손익의 귀속 | (54,594,797) | (19,072,184) | ||
| 1. 지배기업의 소유주지분 | (53,967,254) | (18,289,128) | ||
| 2. 비지배지분 | (627,543) | (783,056) | ||
| XV. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익 | ||||
| 1. 기본주당순손익 | (1.64) | (0.01) | ||
| 2. 희석주당순손익 | (1.64) | (0.01) |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 24(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 23(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 엑세스바이오인코퍼레이션과 그 종속기업 | (단위: USD) |
| 과 목 | 지배기업의 소유주지분 | 비지배지분 | 총 계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자 본 금 | 자본잉여금 | 기타포괄손익누계액 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | 소 계 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.01.01(전기초). | 1,831,496 | 42,091,073 | (5,263,497) | (26,102,615) | 440,487,737 | 453,044,194 | 2,315,805 | 455,359,999 |
| Ⅰ. 총포괄손익 : | ||||||||
| 1. 당기순손실 | - | - | - | - | (254,825) | (254,825) | (536,877) | (791,702) |
| 2. 해외사업환산손익 | - | - | (17,983,085) | - | - | (17,983,085) | (246,179) | (18,229,264) |
| 3. 기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | (51,218) | - | - | (51,218) | - | (51,218) |
| 소 계 | - | - | (18,034,303) | - | (254,825) | (18,289,128) | (783,056) | (19,072,184) |
| Ⅱ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 : | ||||||||
| 1. 전환권의 행사 | 68,099 | 7,457,185 | - | - | - | 7,525,284 | - | 7,525,284 |
| 2024.12.31(전기말). | 1,899,595 | 49,548,258 | (23,297,800) | (26,102,615) | 440,232,912 | 442,280,350 | 1,532,749 | 443,813,099 |
| 2025.01.01(당기초). | 1,899,595 | 49,548,258 | (23,297,800) | (26,102,615) | 440,232,912 | 442,280,350 | 1,532,749 | 443,813,099 |
| Ⅰ. 총포괄손익 : | ||||||||
| 1. 당기순손실 | - | - | - | - | (57,739,522) | (57,739,522) | (671,045) | (58,410,567) |
| 2. 해외사업환산손익 | - | - | 3,732,849 | - | - | 3,732,849 | 43,502 | 3,776,351 |
| 3. 기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | 39,419 | - | - | 39,419 | - | 39,419 |
| 소 계 | - | - | 3,772,268 | - | (57,739,522) | (53,967,254) | (627,543) | (54,594,797) |
| Ⅱ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 : | ||||||||
| 1. 주식선택권의 소멸 | - | 463,058 | - | (463,058) | - | - | - | - |
| 2025.12.31(당기말). | 1,899,595 | 50,011,316 | (19,525,532) | (26,565,673) | 382,493,390 | 388,313,096 | 905,206 | 389,218,302 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 24(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 23(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 엑세스바이오인코퍼레이션과 그 종속기업 | (단위: USD) |
| 과 목 | 제 24(당) 기 | 제 23(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (20,338,025) | 13,540,284 | ||
| 1. 당기순손실 | (58,410,567) | (791,702) | ||
| 2. 비현금항목 조정 | 29,800,017 | (9,214,114) | ||
| 3. 운전자본 조정 | 7,593,153 | 20,460,003 | ||
| 4. 이자의 지급 | (460,045) | (704,596) | ||
| 5. 법인세의 환급 | 1,139,417 | 3,790,693 | ||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 15,192,459 | 11,883,491 | ||
| 1. 이자의 수취 | 10,103,905 | 15,225,367 | ||
| 2. 배당금의 수취 | 405,707 | - | ||
| 3. 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소 | 3,033,291 | 790,607 | ||
| 4. 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가 | (2,740,633) | (4,440,182) | ||
| 5. 단기금융상품의 감소 | 3,057,327 | 9,300,354 | ||
| 6. 단기금융상품의 증가 | - | (4,063,602) | ||
| 7. 단기대여금의 감소 | 6,906 | 6,754 | ||
| 8. 단기대여금의 증가 | - | (22) | ||
| 9. 장기대여금의 증가 | - | (271,998) | ||
| 10. 보증금의 감소 | 2,325,683 | 1,209,117 | ||
| 11. 보증금의 증가 | (78,666) | (3,281,894) | ||
| 12. 관계기업투자의 취득 | - | (1,196,784) | ||
| 13. 기계장치의 처분 | 128,184 | 1,320 | ||
| 14. 기계장치의 취득 | (43,424) | (103,144) | ||
| 15. 시설장치의 취득 | (3,670) | (31,047) | ||
| 16. 차량운반구의 처분 | 1,386 | 1,429 | ||
| 17. 집기비품의 처분 | 9,402 | 114 | ||
| 18. 집기비품의 취득 | (99,886) | (80,888) | ||
| 19. 건설중인자산의 취득 | (1,101,503) | (1,180,234) | ||
| 20. 보조금의 수령 | 188,678 | - | ||
| 21. 특허권의 취득 | - | (1,519) | ||
| 22. 소프트웨어의 취득 | (228) | (257) | ||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (3,385,298) | (5,139,959) | ||
| 1. 유동성장기부채의 상환 | (84,375) | (87,978) | ||
| 2. 리스부채의 상환 | (3,307,954) | (5,045,567) | ||
| 3. 임대보증금의 증가 | 7,031 | - | ||
| 4. 전환권의 행사 | - | (6,414) | ||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 1,051,994 | (2,763,098) | ||
| Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) | (7,478,870) | 17,520,718 | ||
| Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산 | 232,819,942 | 215,299,224 | ||
| Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 | 225,341,072 | 232,819,942 |
2. 별도 재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 24(당) 기말 : 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 23(전) 기말 : 2024년 12월 31일 현재 | |
| 엑세스바이오인코퍼레이션 | (단위: USD) |
| 과 목 | 제 24(당) 기말 | 제 23(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 218,550,354 | 243,397,527 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 200,992,262 | 218,690,130 | ||
| 2. 매출채권및기타채권 | 1,639,647 | 4,246,161 | ||
| 3. 당기손익-공정가치측정금융자산 | 647,312 | 1,256,865 | ||
| 4. 기타금융자산 | - | 4,500 | ||
| 5. 재고자산 | 3,697,260 | 11,784,551 | ||
| 6. 당기법인세자산 | 5,385,184 | 6,072,871 | ||
| 7. 기타자산 | 6,188,689 | 1,342,449 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 199,931,894 | 270,091,610 | ||
| 1. 당기손익-공정가치측정금융자산 | 13,538,910 | 17,119,817 | ||
| 2. 종속기업투자 | 121,106,839 | 147,990,036 | ||
| 3. 기타금융자산 | 1,359,410 | 3,764,643 | ||
| 4. 유형자산 | 20,052,401 | 48,985,120 | ||
| 5. 사용권자산 | 7,744,552 | 29,640,880 | ||
| 6. 무형자산 | 142,148 | 414,685 | ||
| 7. 이연법인세자산 | 35,987,634 | 22,176,429 | ||
| 자 산 총 계 | 418,482,248 | 513,489,137 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 5,690,360 | 14,057,764 | ||
| 1. 매입채무및기타채무 | 2,936,238 | 10,260,607 | ||
| 2. 리스부채 | 2,480,911 | 3,478,151 | ||
| 3. 당기법인세부채 | 2,000 | 13,600 | ||
| 4. 기타부채 | 271,211 | 305,406 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 16,973,508 | 30,827,171 | ||
| 1. 리스부채 | 16,973,508 | 30,827,171 | ||
| 부 채 총 계 | 22,663,868 | 44,884,935 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 1,899,595 | 1,899,595 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금 | 66,547,360 | 66,084,302 | ||
| Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | (3,128,238) | (3,276,948) | ||
| Ⅳ. 기타자본구성요소 | (27,872,726) | (27,409,668) | ||
| Ⅴ. 이익잉여금 | 358,372,389 | 431,306,921 | ||
| 자 본 총 계 | 395,818,380 | 468,604,202 | ||
| 부 채 와 자 본 총 계 | 418,482,248 | 513,489,137 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 24(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 23(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 엑세스바이오인코퍼레이션 | (단위: USD) |
| 과 목 | 제 24(당) 기 | 제 23(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 13,817,768 | 58,701,034 | ||
| Ⅱ. 매출원가 | 28,404,921 | 38,420,385 | ||
| Ⅲ. 매출총이익(손실) | (14,587,153) | 20,280,649 | ||
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 19,433,661 | 30,952,093 | ||
| Ⅴ. 영업손실 | (34,020,814) | (10,671,444) | ||
| Ⅵ. 기타손익 | (56,494,913) | (13,331,377) | ||
| 1. 기타수익 | 1,713,835 | 12,117 | ||
| 2. 기타비용 | 58,208,748 | 13,343,494 | ||
| Ⅶ. 금융손익 | 3,988,475 | 9,472,116 | ||
| 1. 금융수익 | 11,942,654 | 17,567,801 | ||
| 2. 금융원가 | 7,954,179 | 8,095,685 | ||
| VIII. 법인세비용차감전순손실 | (86,527,252) | (14,530,705) | ||
| IX. 법인세수익 | (13,592,720) | (1,500,140) | ||
| X. 당기순손실 | (72,934,532) | (13,030,565) | ||
| XI. 기타포괄손익 | 148,710 | (291,859) | ||
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | 109,291 | (240,641) | ||
| 1) 해외사업환산손익 | 109,291 | (240,641) | ||
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 39,419 | (51,218) | ||
| 1) 기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익 | 39,419 | (51,218) | ||
| XII. 총포괄손익 | (72,785,822) | (13,322,424) | ||
| XIII. 주당손익 | ||||
| 1. 기본주당순손익 | (2.07) | (0.38) | ||
| 2. 희석주당순손익 | (2.07) | (0.38) |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 24(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 23(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 엑세스바이오인코퍼레이션 | (단위: USD) |
| 과 목 | 자 본 금 | 자본잉여금 | 기타포괄손익누계액 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.01.01(전기초). | 1,831,496 | 58,627,117 | (2,985,089) | (27,409,668) | 444,337,486 | 474,401,342 |
| Ⅰ. 총포괄손익 : | ||||||
| 1. 당기순손실 | - | - | - | - | (13,030,565) | (13,030,565) |
| 2. 해외사업환산손익 | - | - | (240,641) | - | - | (240,641) |
| 3. 기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | (51,218) | - | - | (51,218) |
| 소 계 | - | - | (291,859) | - | (13,030,565) | (13,322,424) |
| Ⅱ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 : | ||||||
| 1. 전환권의 행사 | 68,099 | 7,457,185 | - | - | - | 7,525,284 |
| 2024.12.31(전기말). | 1,899,595 | 66,084,302 | (3,276,948) | (27,409,668) | 431,306,921 | 468,604,202 |
| 2025.01.01(당기초). | 1,899,595 | 66,084,302 | (3,276,948) | (27,409,668) | 431,306,921 | 468,604,202 |
| Ⅰ. 총포괄손익 : | ||||||
| 1. 당기순손실 | - | - | - | - | (72,934,532) | (72,934,532) |
| 2. 해외사업환산손익 | - | - | 109,291 | - | - | 109,291 |
| 3. 기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | 39,419 | - | - | 39,419 |
| 소 계 | - | - | 148,710 | - | (72,934,532) | (72,785,822) |
| Ⅱ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 : | ||||||
| 1. 주식선택권의 소멸 | - | 463,058 | - | (463,058) | - | - |
| 2025.12.31(당기말). | 1,899,595 | 66,547,360 | (3,128,238) | (27,872,726) | 358,372,389 | 395,818,380 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 24(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 23(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 엑세스바이오인코퍼레이션 | (단위: USD) |
| 과 목 | 제 24(당) 기 | 제 23(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (25,384,097) | 13,784,248 | ||
| 1. 당기순손실 | (72,934,532) | (13,030,565) | ||
| 2. 비현금항목 조정 | 54,174,019 | 1,751,886 | ||
| 3. 운전자본 조정 | (7,120,605) | 21,130,881 | ||
| 4. 이자의 지급 | - | (144,153) | ||
| 5. 법인세의 환급 | 497,021 | 4,076,199 | ||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 10,670,788 | 4,223,147 | ||
| 1. 이자의 수취 | 8,540,772 | 10,082,456 | ||
| 2. 배당금의 수취 | 405,707 | - | ||
| 3. 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소 | 3,033,291 | 790,607 | ||
| 4. 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가 | (2,740,633) | (4,440,182) | ||
| 5. 단기금융상품의 감소 | - | 1,122,332 | ||
| 6. 단기대여금의 감소 | 4,500 | 4,358 | ||
| 7. 단기대여금의 증가 | - | (22) | ||
| 8. 보증금의 감소 | 2,255,941 | 1,134,018 | ||
| 9. 보증금의 증가 | (58,229) | (3,250,800) | ||
| 10. 기계장치의 처분 | 127,800 | - | ||
| 11. 기계장치의 취득 | (17,058) | (102,915) | ||
| 12. 집기비품의 처분 | 7,000 | - | ||
| 13. 집기비품의 취득 | - | (25,109) | ||
| 14. 건설중인자산의 취득 | (1,076,753) | (1,091,596) | ||
| 15. 보조금의 수령 | 188,678 | - | ||
| 16. 소프트웨어의 취득 | (228) | - | ||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (3,192,843) | (4,936,367) | ||
| 1. 리스부채의 상환 | (3,192,843) | (4,929,953) | ||
| 2. 전환권의 행사 | - | (6,414) | ||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 208,284 | (539,791) | ||
| Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) | (17,697,868) | 12,531,237 | ||
| Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산 | 218,690,130 | 206,158,893 | ||
| Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 | 200,992,262 | 218,690,130 |
| 이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서 |
| 제 24 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지) |
| 제 23 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지) |
| (단위 : USD) |
| 과 목 | 당기(처분예정일 : 2026년 3월 31일) | 전기(처분확정일 : 2025년 3월 26일) | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 미처분이익잉여금 | 358,372,389 | 431,306,921 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 431,306,921 | 444,337,486 | ||
| 당기순이익(손실) | (72,934,532) | (13,030,565) | ||
| II. 이익잉여금처분액 | - | - | ||
| III. 차기이월미처분이익잉여금 | 358,372,389 | 431,306,921 |
※ 상세한 주석사항은 2026년 3월 23일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 기본정관제2조 등록 사무소는 뉴저지주 서머싯(Somerset), 65 Clyde Road, Suite A에 위치하며, 해당 주소의 등록대리인은 Jason Kum입니다. |
기본정관제2조등록 사무소는 뉴저지주 몬로타운쉽(Monroe Township), 7 Fitzgerald Avenue이며, 해당 주소의 등록 대리인은 Young Ho Choi입니다. | 등록 사무소 주소 및 등록 대리인 변경 |
| 수정부속정관제 18 조 이사2. 이사의 수a. 이사의 수는 최소 3인으로 하며 이사회에는 최소 1인의 사외이사를 두어야 한다. 어떠한 경우에도, 사외이사의 수는 전체 이사 수의 4분의 1 이상이어야 한다.b. 이사회는 I종(class), II종 및 III종으로 지정된 세가지 이사로 구성된다. 이사수의 증감 시, 각 종의 이사수는 이사회의 결의에 의하여 배분된다. 재임 중인 이사의 임기는 이사 수의 감소로 인하여 단축되지 아니한다c. 다음 각 호 중 하나에 해당하는 자는 회사의 사외이사로 선임될 수 없으며, 사외이사로 선 임된 이후 다음 각 호 중하나에 해당된다는 사실이 밝혀진 경우에는 사외이사직을 상실한다.(중략)d. 사외이사 후보 지명 절차는 관련 법령 및 뉴저지 주 회사법및 주식 또는 주식예탁증서가 한국거래소에 상장되어 있는 기간 동안은 한국거래소 규정이 정한 바에 따른다. 나아가, 이사회는 이사회구성원 후보의 선택 및 지명을 위한 위원회를 설립할 수 있다. 이사회는 이사회 구성원 2인 이상을 동 위원회 구성원으로 지명할 수 있다. 동위원회의 설립 및 이사회 구성원의 선임은 의사정족수가 출석한 이사회에서 이사회 구성원 과반수의 결의에 의해 승인되어야 한다. | 수정부속정관제 18 조 이사2. 이사의 수a. 이사의 수는 최소 3인으로 하며 이사회에는 최소 1인의 독립이사 를 두어야 한다. 어떠한 경우에도, 독립이사 의 수는 전체 이사 수의 3분의 1 이상이어야 한다.b. 이사회는 I종(class), II종 및 III종으로 지정된 세 가지 이사로 구성된다. 이사수의 증감 시, 각종의 이사수는 이사회의 결의에 의하여 배분된다. 재임 중인 이사의 임기는 이사 수의 감소로 인하여 단축되지 아니한다.c. 다음 각 호 중 하나에 해당하는 자는 회사의 독립이사 로 선임될 수 없으며, 독립이사 로 선 임된 이후 다음 각 호 중 하나에 해당된다는 사실이 밝혀진 경우에는 독립이사 직을 상실한다.(중략)d. 독립이사 후보 지명 절차는 관련 법령 및 뉴저지 주 회사법및 주식 또는 주식예탁증서가 한국거래소에 상장되어 있는 기간 동안은 한국거래소 규정이 정한 바에 따른다. 나아가, 이사회는 이사회 구성원 후보의 선택 및 지명을 위한 위원회를 설립할 수 있다. 이사회는 이사회 구성원 2인 이상을 동 위원회 구성원으로 지명할 수 있다. 동위원회의 설립 및 이사회 구성원의 선임은 의사정족수가 출석한 이사회에서 이사회 구성원 과반수의 결의에 의해 승인되어야 한다. | - 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경- 이사회 내 독립이사 비율 변경 |
| <신설> | 부칙제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다.제 2조(독립이사에 관한 적용례) 제18조의 2항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.독립이사를 선임하는 경우 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다. | [부칙신설]- 효력 발생 시점 명시 |
주) 당사는 미국법인으로 한국 상법의 직접적 적용 대상은 아니나, 한국 코스닥 상장사로서 관련 상법 개정 사항을 정관에 반영하여 상장회사로서의 규제 준수와 지배구조의 투명성을 확보하고자 함
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박희덕 | 1968-02-17 | - | - | 등기임원 | 이사회 |
| 정진수 | 1961-12-03 | - | - | 관계사 임원(당사 임원) | 이사회 |
| 방용원 | 1959-12-05 | 사외이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 박희덕 | (주)팜젠사이언스 부회장 | 2023 2013~2019 2019~현재 |
중앙대학교 제약 산업학과 석사 (주)팜젠사이언스경영관리본부장(주)팜젠사이언스 대표이사/부회장 |
없음 |
| 정진수 | 법무법인(유) 화우 대표변호사 | 19852007-현재 | 서울대학교 법학과 법무법인(유) 화우 대표변호사 |
없음 |
| 방용원 | 코스맥스(주) 감사 | 19852010-20162016-20182018-20202020-현재2020-현재 | 고려대학교 회계학 석사삼정KPMG 회계법인 전무하나 법무법인EY 한영회계법인 부회장코스맥스(주) 감사대원제약(주) 사외이사(감사위원) | 없음 |
※ 사외이사 후보자 방용원은 현재 재임중인 코스맥스(주)의 감사직과 대원제약(주)의 사외이사직(감사위원)에서 2026년 3월 26일 임기만료로 퇴임할 예정입니다.
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 박희덕 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 정진수 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 방용원 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
[사외이사 후보 방용원]1. 전문성본 후보자는 삼정 KPMG, EY 한영회계법인, 코스맥스(주) 등에서 쌓은 폭넓은 실무 경험을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 재무 건전성, 내부통제, 리스크 관리 체계를 면밀히 검토하여 경영 투명성을 제고하고, 이사회의 주요 의사결정 과정에서 재무·회계·감사 관점의 전문적 의견을 제시함으로써 회사의 투명성·건전성에 기여할 계획입니다.
2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 독립된 지위와 역할을 명확히 인식하고 있으며, 회사와 경영진으로부터 독립된 판단을 통해 주주가치 보호와 기업의 사회적 책임 이행에 기여하고자합니다. 외부 이해관계에 흔들리지 않는 객관적 시각으로 이사회 안건을 검토하고, 회사의 장기적 이익을 최우선으로 고려하여 직무를 수행할 계획입니다.
3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 이사회 구성원으로서 주어진 안건을 충분히 이해하고, 재무·회계·법무·감사 분야의 전문성을 바탕으로 합리적이고 균형 잡힌 의사결정을 내릴 수 있도록 적극적으로 의견을 개진할 것입니다. 주요 투자, 내부통제, 재무전략 등 회사의 핵심 사안에 대해 다각적 관점에서 검토하고, 이사회가 보다 투명하고 책임 있는 결정을 내릴 수 있도록 기여할 계획입니다.
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의의무, 충실의무, 감시의무, 보고의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사에게 부여된 법적 의무를 깊이 인식하고 이를 철저히 준수할 것입니다. 특히 감사 및 회계 분야에서의 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 내부통제와 리스크 관리 체계가 적정하게 운영될 수 있도록 감시 기능을 충실히 수행하며, 사외이사로서 회사의 건전한 지배구조 확립에 의미 있는 역할을 하고자 합니다
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
사내이사 후보 박희덕 엑세스바이오의 최대주주인 (주)팜젠사이언스의 대표이사로서, 제약분야의 실무 경력을바탕으로 매출, 이익 신장 및 조직 효율성 개선에 기여하고 있습니다. 이러한 경영능력을토대로 당사 경영전반을 살피고 기업 성장에 중요한 역할을 할 것으로 판단됨에 따라 추천합니다. 기타비상무이사 후보 정진수 법무법인 화우의 대표 변호사로 주요 업무분야는 기업 관련 상사, 민형사 소송 및 지배구조 관련 자문 등을 담당하고 있습니다. 변호사로서의 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영 전반에 대한 통찰력을 제시하며, 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단됩니다. 사외이사 후보 방용원 회계·재무 분야에서 오랜 기간 전문성을 쌓아온 전문가로서, 기업의 재무 건전성 확보와 내부통제 체계 강화에 필요한 역량을 갖추고 있습니다. 또한 다양한 조직에서의 경험을 통해 축적된 분석력과 경영 이해도를 바탕으로 회사의 주요 의사결정 과정에서 객관적이고 독립적인 시각을 제시할 수 있을 것으로 판단됩니다.
확인서 확인서_박희덕.jpg 확인서_박희덕 20260311_확인서_정진수.jpg 20260311_확인서_정진수 확인서_방용원.jpg 확인서_방용원
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7(2) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | USD 20,000,000 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7(2) |
| 실제 지급된 보수총액 | USD 1,850,012 |
| 최고한도액 | USD 20,000,000 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | USD 150,000 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | USD 72,050 |
| 최고한도액 | USD 150,000 |
※ 기타 참고사항해당사항 없음
□ 기타 주주총회의 목적사항
가. 의안 제목
자기주식 소각의 건
나. 의안의 요지
| 구분 | 내용 |
| 1. 소각 대상 주식의 종류 | 보통주 |
| 2. 소각 주식 수 | 2,553,998주 |
| 3. 발행주식 총수 | 37,727,832주 |
| 4. 1주당 가액 | 71원 |
| 5. 소각 예정 금액 | 39,284,240,774원 |
| 6. 소각 예정일 | 2026-04-30 |
주1) 상기 '4. 1주당 가액'과 '5. 소각예정금액'은 자기주식 소각 이사회 결의일인 2025년 9월 29일 서울외국환중개 고시환율 1,411.6원/USD를 적용하여 원화로 환산한 금액입니다.- 1주당 가액 : USD 0.05- 소각대상 자기주식의 장부가액 : USD 27,829,584주2) 상기 '5. 소각예정금액'은 소각 대상 자기주식의 장부가액입니다.주3) 상기 '6. 소각 예정일'은 관계 기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
가. 제출 개요 2026.03.231주전 회사 홈페이지 게재
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 주주총회1주전까지 공시 및 당사 IR 홈페이지(www.accessbio.kr)에 게재할 예정입니다.게재된 사업보고서는 정기주주총회(2026.03.31) 이전 보고서로 향후 주주총회에서 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인하여 주시기 바랍니다.
※ 참고사항
해당사항 없습니다.