Access Bio, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 28, 2024

엑세스바이오/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강서구 마곡중앙8로1길 16, 웰스바이오 빌딩 2층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제22기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 최영호 재선임의 건 제2-2호: 사내이사 이근형 재선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-12 기타 경영사항(자율공시)(제22기 정기주주총회 권리주주 확정을 위한 증권예탁증권 기준일 설정 공고)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최영호	1964-01	3년	재선임	고려대학교 농화학과 졸업 한국과학기술원(KAIST) 생명공학과 졸업 前) Princeton BioMeditech Corp., 연구소장(이사) 現) Access Bio, Inc. 대표이사 現) (주)비라이트인베스트먼트 대표이사 現) 웰스바이오(주) 공동대표이사
이근형	1965-03	3년	재선임	고려대학교 유전공학과 졸업 前) 우리들휴브레인(주) 대표이사 現) (주)팜젠사이언스 부회장 現) Access Bio, Inc. 사내이사