Access Bio, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 8, 2022

엑세스바이오/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전9시
2. 장소		서울시 강서구 마곡 중앙 8로 1길, 16, 웰스바이오 빌딩 2층
3. 의안 주요내용		제 1호 의안 제 20기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 (연결 포함) 제 2호 의안 이사 선임 결정의 건   제2-1호 의안 사내이사 한의상 재선임 결정의 건   제2-2호 의안 사외이사 정성오 재선임 결정의 건 제 3호 의안 감사 이재연 신규 선임 결정의 건 제 4호 의안 이사보수한도액 결정의 건 제 5호 의안 감사보수한도액 결정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
주주총회소집을 위한 이사회결의일은 미국 시간 기준 2022년 3월 7일이나,한국과의 시차로 인해 한국 기준 일시는 2022년 3월 8일임
※관련공시	2021-12-13 기타 경영사항(자율공시)(20기 정기주주총회 권리주주 확정을 위한 증권예탁증권 기준일 설정 공고)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한의상	1961-05	3년(2025년 주주총회까지)	재선임	단국대학교 경영정보대학원 박사 (주)팜젠사이언스 회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정성오	1961-10	3년(2025년 주주총회까지)	재선임	고려대학교 식품공학 졸업 MJ Biologics, Inc. 시니어 연구원 (주)바이오박스키 대표이사	(주)바이오박스키 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이재연	1964-04	3년(2025년 주주총회까지)	신규선임	상근	서울대학교 경영학과 졸업 신한은행 부지점장 미국 하나 파이낸셜 뉴욕지점 상무