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Access Bio, Inc. Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 27, 2019

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Proxy Solicitation & Information Statement

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엑세스바이오/주주총회소집결의/(2019.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 영등포구 국제금융로 24 유진그룹빌딩 16층
3. 의안 주요내용		제1호의안: 제17기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표 승인의 건(연결포함) 제2호 의안: 이사 선임 결정의 건 2-1호 의안: 사내이사 한병돈 재선임 결정의 건 2-2호 의안: 사외이사 김종환 신규선임 결정의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
주주총회소집을 위한 이사회결의일은 미국 시간 기준 2019년 2월 26일이나,한국과의 시차로 인해 한국 기준 일시는 2019년 2월 27일임
※관련공시	2018-12-11 기타 경영사항(자율공시)(제17기 정기주주총회 권리주주 확정을 위한 증권예탁증권 기준일 설정 공고)

이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한병돈	1954-08	3년	재선임	㈜ 엑세스바이오 사내이사

사외이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김종환	1957-10	3년	신규선임	"2006-현재IVY Pharma, Inc. 대표이사 2001-2005 CJ Pharma Inc미국 지사, 부사장 "	IVY Pharma, Inc. 대표이사