Access Bio, Inc. — AGM Information 2023

Feb 22, 2023

엑세스바이오/주주총회소집결의/(2023.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강서구 마곡중앙8로1길 16(마곡동), 웰스바이오(주) 2층
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제21기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당 1주당 USD 0.67 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박희덕 신규 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 정진수 재선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의한 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-11-01 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2022-11-01 수시공시의무관련사항(공정공시)(2022 사업연도 결산 이익배당 실시 계획) 2022-11-17 기타 경영사항(자율공시)(KDR 배당을 위한 투자자 유의사항(QI 자격을 취득한 계좌관리기관의 명단)) 2022-12-14 기타 경영사항(자율공시)(제21기 정기주주총회 권리주주 확정을 위한 증권예탁증권 기준일 설정 공고) 2023-01-31 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박희덕	1968-02	3년	신규선임	중앙대학교 제약산업학과 석사 前 (주)팜젠사이언스 경영관리본부장 現 (주)팜젠사이언스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정진수	1961-12	3년	재선임	서울대학교 법학과 前 대법원 재판연구관 現 법무법인 화우 대표변호사	-