Access Bio, Inc. — AGM Information 2020

Feb 21, 2020

엑세스바이오/주주총회소집결의/(2020.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 영등포구 국제금융로 24 유진그룹빌딩 16층
3. 의안 주요내용		제1호 의안 제 18기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 (연결 포함) 제2호 의안 이사 선임 결정의 건 2-1 기타비상무이사 류남현 재선임 결정의 건 2-2 사외이사 정진수 재선임 결정의 건 제3호 의안 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 감사보수한도 승인의 건 제5호 의안 주식매수선택권 부여에 대한 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
주주총회소집을 위한 이사회결의일은 미국 시간 기준 2020년 2월 20일이나,한국과의 시차로 인해 한국 기준 일시는 2020년 2월 21일임
※관련공시	2019-12-12 기타 경영사항(자율공시)(제18기 정기주주총회 권리주주 확정을 위한 증권예탁증권 기준일 설정 공고)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류남현	1966-03	3년(2023년 주주총회까지)	재선임	우리들제약(주) 부회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정진수	1961-12	3년(2023년 주주총회까지)	재선임	법무법인 화우 대표변호사	대한항공 사외이사