Accentis nv

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 18, 2011

UITNODIGING

Gewone Algemene Vergadering te houden op 29 april 2011 om 11 uur

ACCENTIS NAAMLOZE VENNOOTSCHAP PUBLIEKE VENNOOTSCHAP DIE EEN OPENBAAR BEROEP DOET OP HET SPAARWEZEN

Maatschappelijke zetel: Ter Waarde 21, 8900 Ieper Ondernemingsnummer (RPR Ieper) 0454.201.411

De aandeelhouders worden hierbij uitgenodigd om de gewone algemene vergadering bij te wonen die zal plaatsvinden op vrijdag, 29 april 2011 om 11.00 u op de zetel van de vennootschap te 8900 Ieper, Ter Waarde 21, of op een andere plaats die aldaar op dat moment zal worden bekendgemaakt.

Om het opstellen van de aanwezigheidslijst op 29 april 2011 te vergemakkelijken worden de aandeelhouders en hun vertegenwoordigers uitgenodigd om zich te registreren vanaf 10.30 uur.

Gewone Algemene Vergadering

Agenda en voorstellen van besluit

De agenda en voorstellen van besluit van de gewone algemene vergadering, die, in voorkomend geval, door de voorzitter van de raad van bestuur kunnen gewijzigd worden, luiden als volgt :

1. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.

Voorstel van besluit

De vergadering neemt kennis van het jaarverslag opgemaakt door de raad van bestuur over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2010 en van het verslag van de commissaris over zelfde jaarrekening.

1. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2010, en van de voorgestelde bestemming van het resultaat. Voorstel van besluit

De algemene aandeelhoudersvergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2010 goed, alsook de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur in het jaarverslag.

1. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.

Voorstel van besluit

De vergadering neemt kennis van het jaarverslag opgemaakt door de raad van bestuur over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2010 en van het verslag van de commissaris over zelfde jaarrekening.

1. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van de

vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.

Voorstel van besluit

De vergadering neemt kennis van de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.

5. Ontslag en Benoeming van bestuurders Voorstel van besluit

De vergadering aanvaardt het ontslag van PTC BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Tytgadt als bestuurder met ingang vanaf 14 mei 2010.

De vergadering aanvaardt de beslissing van de raad van bestuur van 14 mei 2010 tot coöptatie als nieuwe onafhankelijke bestuurder de heer Gerard Cok, met domicilie te Prins Karellaan 28, 8300 Knokke-Heist, en bevestigt zijn benoeming voor een periode van 6 jaar vanaf 14 mei 2010.

De vergadering aanvaardt het ontslag van Creafim BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Wim Deblauwe met ingang vanaf 16 juni 2009 en aanvaardt als nieuwe bestuurder Punch Graphix NV, vast vertegenwoordigd door Creafim BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Wim Deblauwe, voor een periode van 6 jaar met ingang vanaf 16 juni 2009.

1. Bevestiging onafhankelijke bestuurders.

Voorstel van besluit

De vergadering bevestigt volgende bestuurders in de hoedanigheid van onafhankelijke bestuurders in de zin van artikel 524 van het Wetboek van vennootschappen Deze bestuurders voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria die in deze bepaling worden vooropgesteld en aan de andere onafhankelijkheidscriteria die door de raad van bestuur werden goedgekeurd :

- de heer Jacques de Bliek, bestuurder en nieuwe voorzitter van de raad van bestuur;

• de heer Hubert Ooghe, bestuurder van de vennootschap.

• de heer Gerard Cok, bestuurder van de vennootschap.

• Kwijting aan de bestuurders van de vennootschap. Voorstel van besluit

De vergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders die gedurende het afgelopen boekjaar in functie waren, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens dat boekjaar.

8. Kwijting aan de commissarissen van de vennootschap. Voorstel van besluit

De vergadering verleent kwijting aan de commissarissen die gedurende het afgelopen boekjaar in functie waren, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens dat boekjaar.

1. Varia

Quorum

Volgens het Wetboek van vennootschappen is er geen quorum vereist voor de beraadslaging en stemming over de verschillende punten van de bovenstaande agenda van de gewone algemene vergadering.

Stemming en meerderheid

Elk van de voorgestelde besluiten onder de respectieve punten van de bovenstaande agenda zal zijn aangenomen indien het wordt goedgekeurd met een eenvoudige meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

Toelatingsvoorwaarden

Aandeelhouders kunnen toegelaten worden tot de algemene vergadering en kunnen er hun stemrecht uitoefenen indien zij het bewijs leveren dat zij, op de derde werkdag voor de algemene vergadering (de "registratiedatum") om vier en twintig uur, i.e. op 26 april 2011, aandeelhouder zijn, ongeacht het aantal aandelen waarvan zij houder zijn op de dag van de algemene vergadering.

De houders van de aandelen aan toonder dienen het bewijs hiervan te bezorgen aan een kantoor van KBC of op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, ten laatste op 26 april 2011.

Indien een aandeelhouder zich wenst te laten vertegenwoordigen, moet een schriftelijke volmacht, waarvan een type-exemplaar kan worden bekomen op de zetel van de vennootschap, ten laatste op 26 april 2011, worden gedeponeerd bij dezelfde bank.

Documenten

Vanaf vijftien dagen voor de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders kunnen de aandeelhouders van de vennootschap op de zetel van de vennootschap kosteloos een kopie verkrijgen van de verslagen en jaarrekeningen vermeld in de agenda van de vergadering. Vijftien dagen voor de vergadering zal een kopie van de verslagen en jaarrekeningen ook beschikbaar zijn op de website van de vennootschap (www.accentis.com).

Namens de raad van bestuur