Accelink Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 30, 2021

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2021）070

武汉光迅科技股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二 十四次会议于2021 年11 月30 日在公司432 会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。 本次董事会会议通知已于2021 年11 月24 日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应 参加表决董事11 名，实际表决董事11 名。公司监事会7 名监事和部分高级管理人员列 席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由 董事长余少华先生主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

• 一、 审议通过了《关于补充预计2021 年度日常关联交易的议案》

• 有效表决票8 票，其中同意8 票，反对0 票，弃权0 票。余少华、吴海波、罗锋为

• 来自烽火科技集团的董事，回避了对该议案的表决。

• 《关于补充预计2021 年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时

• 报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网。

• 二、 审议通过了《关于确认公司2017 年限制性股票激励计划激励对象2020 年度绩效考 核的议案》

有效表决票9 票，其中同意9 票，反对0 票，弃权0 票。黄宣泽、金正旺为2017 年限制性股票激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决。

经公司董事会薪酬与考核委员会审核并经公司董事会确认，公司2017 年限制性股 票激励计划556 名激励对象中的8 人（其中首次授予的激励对象有2 名，预留授予的激 励对象有6 名）因个人原因已辞职，不再符合激励对象条件；除以上不符合激励条件的

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对象外，有3 人（均为首次授予的激励对象）考核分数不满80 分，有2 人（均为首次 授予的激励对象）考核分数不满60 分，其余543 名激励对象考核分数达到90 分以上（含 90 分）。

• 三、 审议通过了《关于确认公司2019 年限制性股票激励计划激励对象2020 年度绩效考 核的议案》

有效表决票9 票，其中同意9 票，反对0 票，弃权0 票。黄宣泽、金正旺为2019 年限制性股票激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决。

经公司董事会薪酬与考核委员会审核并经公司董事会确认，公司2019 年限制性股 票激励计划700 名激励对象中的11 人（其中首次授予的激励对象有10 名，预留授予的 激励对象有1 名）因个人原因已辞职，不再符合激励对象条件；除以上不符合激励条件 的对象外，有3 人（均为首次授予的激励对象）考核分数不满80 分，有2 人（均为首 次授予的激励对象）考核分数不满60 分。其余684 名激励对象考核分数达到90 分以上 （含90 分）。

四、 审议通过了《关于回购注销2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 有效表决票9 票，其中同意9 票，反对0 票，弃权0 票。黄宣泽、金正旺为2017 年限制性股票激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决。

公司因2017 年限制性股票激励计划的部分激励对象离职或绩效考核不符合全部解 锁要求，根据激励计划的相关规定回购并注销7 名首次授予的激励对象已获授予但尚未 解锁的6.3 万股限制性股票，回购价格为9.55 元/股；回购并注销6 名预留授予的激励 对象已获授予但尚未解锁的7.8 万股限制性股票，回购价格为12.98 元/股。

《关于回购注销2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见《中国 证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，北京市嘉源律师事务所就该事项出具了法 律意见书，详见巨潮资讯网。

此项议案需提交公司2021 年第二次临时股东大会审议。

五、 审议通过了《关于回购注销2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

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有效表决票9 票，其中同意9 票，反对0 票，弃权0 票。黄宣泽、金正旺为2019 年限制性股票激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决。

公司因2019 年限制性股票激励计划的部分激励对象离职或绩效考核不符合解锁要 求，根据激励计划的相关规定回购并注销15 名首次授予的激励对象已获授予但尚未解 锁的26.9 万股限制性股票，回购价格为14.22 元/股；回购并注销1 名预留授予的激励 对象已获授予但尚未解锁的0.6 万股限制性股票，回购价格为12.40 元/股。

《关于回购注销2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见《中国 证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，北京市嘉源律师事务所就该事项出具了法 律意见书，详见巨潮资讯网。

此项议案需提交公司2021 年第二次临时股东大会审议。

• 六、 审议通过了《变更公司注册资本并修改公司现行章程的议案》

有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

公司向2019 年限制性股票激励计划预留授予的激励对象授予限制性股票 2,276,000 股；另根据公司第六届董事会第二十四次会议审议的《关于回购注销2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于回购注销2019 年限制性股票 激励计划部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销限制性股票共计416,000 股。综上， 公司注册资本由697,548,918 元变更为699,408,918 元，公司股份总数由697,548,918 股变更至699,408,918 股。公司股份总数和注册资本等事项发生变更，因此须对《公司 章程》的相关条款进行修订。章程的具体修订情况见附件一。

独立董事对章程的修订事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。 此项议案须提交公司2021 年第二次临时股东大会审议。

七、 审议通过了《关于召开2021 年第二次临时股东大会的议案》

有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

《武汉光迅科技股份有限公司关于召开2021 年第二次临时股东大会的通知》详见

《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

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特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会 二○二一年十二月一日

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附件一：公司章程修订内容

• 一、原章程：

• 第六条：公司注册资本为人民币697,548,918 元。

• 修订为：

• 第六条：公司注册资本为人民币 699,408,918 元。

• 二、原章程：

• 第十九条、公司现股份总数为697,548,918 股，每股面值人民币壹元，均为普通股。 修订为：

• 第十九条：公司现股份总数为 699,408,918 股，每股面值人民币壹元，均为普通股。

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