Accelink Technologies Co., Ltd. — Audit Report / Information 2021

Apr 22, 2021

2020年度监事会工作报告

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武汉光迅科技股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

2020 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事 规则》的有关规定，对公司经营管理活动、重大项目、财务状况和公司董事、高 级管理人员的履职情况进行有效监督，促进公司规范运作，维护公司和投资者合 法权益。

一、监事会工作情况

报告期内公司共召开了八次监事会会议，具体情况如下：

（一）2020 年1 月3 日，监事会召开第六届第五次会议，审议通过了《关 于2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成 就的议案》。

（二）2020 年4 月28 日，监事会召开第六届第六次会议，审议通过了《2019 年度监事会工作报告》、《2019 年度财务决算报告》、《2019 年年度报告全文及摘 要》、《关于预计2020 年度日常关联交易的议案》、《2019 年度利润分配预案》、《关 于审议<2019 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于审 议<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于审议2020 年第一季度报告 的议案》、《关于缩减非公开发行股票募集资金项目投资规模并将剩余募集资金永 久补充流动资金的议案》、《关于批准公司2020 年度信贷业务办理额度的议案》、 《关于续聘2020 年度审计机构的议案》、《关于变更公司会计政策的议案》、《关 于增补公司非职工监事的议案》。

（三）2020 年5 月29 日，监事会召开第六届第七次会议，审议通过了《关 于2017 年限制性股票激励计划暂缓授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成 就的议案》。

（四）2020 年8 月24 日，监事会召开第六届第八次会议，审议通过了《2020 年半年度报告全文及摘要》、《募集资金2020 年半年度存放与使用情况的专项报 告》、《关于2020 年半年度计提资产减值准备的议案》。

（五）2020 年9 月21 日，监事会召开第六届第九次会议，审议通过了《关 于调整2019 年限制性股票激励计划授予价格及首次授予名单和数量的议案》、

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《关于向2019 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

（六）2020 年10 月22 日，监事会召开第六届第十次会议，审议通过了《关 于审议2020 年第三季度报告的议案》。

（七）2020 年12 月2 日，监事会召开第六届第十一次会议，审议通过了《关 于回购注销2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于回购注 销2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

（八）2020 年12 月17 日，监事会召开第六届第十二次会议，审议通过了 《关于向2019 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议 案》。

二、监事会对2020 年度公司运作之独立意见：

（一）公司依法运作情况

公司董事会遵循了《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关要求， 规范运作，决策程序合法有效；董事会有效发挥了管理决策作用，各项政策符合 公司实际情况，并全面落实了股东大会的各项决议；公司高级管理人员切实贯彻 执行股东大会、董事会各项决议,勤勉尽责,全面实现了公司生产经营管理的各项 工作目标。

（二）检查公司财务情况

监事会对公司财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映公司的财 务状况和经营成果，审计报告真实客观，有利于股东对公司财务状况及经营情况 的正确理解；公司董事会编制的2020 年度报告真实、合法、完整地反映了公司 的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）公司募集资金使用情况

监事会对募集资金使用情况进行了检查，公司建立了募集资金管理制度，资 金使用程序规范，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有发现募集资金违规行 为。

（四）公司购买、出售资产情况

2020 年度公司无重大购买和出售资产的行为，无收购、资产置换、担保、 抵押行为，没有发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情 况。

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（五）公司关联交易情况

公司2020 年度发生的关联交易严格遵守《公司章程》的规定，严格按照关 联交易协议进行，交易公平合理；重大关联交易公允，履行了法定的批准程序， 不存在损害公司和股东利益的行为。

（六）公司内部控制评价

监事会对公司2020 年度内部控制评价报告及内部控制体系的运行情况进行 了审核，并认为，公司已建立了较为规范的内部控制体系，内控制度和流程得到 了有效的执行，不存在重大缺陷。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公 司内部控制体系建设及运行的情况。

（七）监事会对公司2020 年年度报告的审核意见

公司2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关 规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信 息能真实、完整的反映公司的经营情况和财务状况，未发现参与年度报告编制和 审议的人员有违反保密规定的行为。

武汉光迅科技股份有限公司监事会

二○二一年四月二十三日

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