Accelink Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 22, 2021

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2021）012

武汉光迅科技股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十 六次会议于2021 年4 月21 日9:00 在公司104 会议室以现场表决与通讯表决相结合的 方式召开，其中符小东先生以通讯表决方式参会。本次董事会会议通知已于2021 年4 月10 日以电子邮件形式发出。会议应参加表决董事11 名，实际参加表决董事11 名。 公司监事会7 名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长余少华先生主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

• 一、 审议通过了《2020 年度总经理工作报告》

有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 二、 审议通过了《2020 年度财务决算报告》

有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

公司2020 年度会计报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了 信会师报字[2021]第ZE10195 号标准无保留意见的审计报告，详见巨潮资讯网。

2020 年度决算情况：2020 年度实现营业收入604,602 万元，较上年增长13.27%； 归属于上市公司股东的净利润48,738 万元，较上年增长36.25%。

2020 年末资产总额855,464 万元，较上年增长18.28%；2020 年末归属于上市公司 股东的净资产502,147 万元，较上年增长11.35%。

• 此项议案须提交公司2020 年年度股东大会审议。

• 三、 审议通过了《2020 年度董事会工作报告》

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有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 《武汉光迅科技股份有限公司2020 年度董事会工作报告》见公司《2020 年年度报

• 告全文》相关章节。

• 公司独立董事刘泉女士、郑春美女士、肖永平先生、冉明东先生分别向董事会提交

• 了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司2020 年年度股东大会上进行述职。报 告内容详见巨潮资讯网。

此项议案须提交公司2020 年年度股东大会审议。

• 四、 审议通过了《2020 年年度报告全文及摘要》

  • 有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

《武汉光迅科技股份有限公司2020 年年度报告全文》详见巨潮资讯网；《武汉光 迅科技股份有限公司2020 年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

此项议案须提交公司2020 年年度股东大会审议。

• 五、 审议通过了《关于预计2021 年度日常关联交易的议案》

有效表决票8 票，其中同意8 票，反对0 票，弃权0 票。来自烽火科技集团有限公 司的余少华、吴海波、罗锋为本议案的关联董事，回避了对该议案的表决。

《武汉光迅科技股份有限公司关于预计2021 年度日常关联交易的公告》详见《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

独立董事对2021 年度日常关联交易的预计情况发表了独立意见，保荐机构出具了 《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于武汉光迅科技股份有限公司预计2021 年度 日常关联交易的核查意见》，以上报告内容详见巨潮资讯网。

此项议案须提交公司2020 年年度股东大会审议。

六、 审议通过了《2020 年度利润分配预案》

有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020 年实现净利润 452,398,906.50 元，其中归属于母公司所有者的净利润487,379,314.51 元。母公司当 期实现利润345,321,421.22 元，提取10%的法定盈余公积34,532,142.12 元，公司年初

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未分配利润1,665,877,336.79 元，扣除以前年度现金分红方案114,987,306.04 元，本 次可供股东分配的利润合计2,003,737,203.14 元。

根据公司实际经营情况，2020 年度利润分配预案为：以参与利润分配的股本 697,548,918 股为基数（因回购注销2017 年限制性股票激励计划和2019 年限制性股票 激励计划部分限制性股票，现时总股本697,851,918 股中的303,000 股不参与利润分 配），向全体股东每10 股派发现金红利1.7 元（含税），拟分配利润共计118,583,316.06 元，不进行资本公积金转增股本。

董事会认为公司2020 年度利润分配预案合法、合规，符合公司利润分配政策及公 司在招股说明书中做出的利润分配承诺。公司现金分红在本次利润分配中所占比例达 100%，符合中国证监会《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》中第五条第 三款“公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在 本次利润分配中所占比例最低应达到20%”的有关规定。

《武汉光迅科技股份有限公司关于2020 年度利润分配预案的公告》详见《中国证 券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。 独立董事对该利润分配预案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

此项议案须提交公司2020 年年度股东大会审议。

• 七、 审议通过了《关于审议<2020 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议 案》

有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 《武汉光迅科技股份有限公司关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

• 详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

独立董事对募集资金2020 年度存放与使用情况发表了独立意见，立信会计师事务 所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2021]第ZE10196 号《2020 年度募集资金存放与 使用情况鉴证报告》，保荐机构出具了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于武汉 光迅科技股份有限公司2020 年度募集资金存放与使用专项核查报告》，以上报告内容 详见巨潮资讯网。

• 八、 审议通过了《关于审议<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》 有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

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《武汉光迅科技股份有限公司2020 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。 独立董事对该报告发表了独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信 会师报字[2020]第ZE10197 号《内部控制鉴证报告》，保荐机构出具了《申万宏源证券 承销保荐有限责任公司关于武汉光迅科技股份有限公司2020 年度内部控制自我评价报 告的核查意见》，以上报告内容详见巨潮资讯网。

• 九、 审议通过了《关于审议<2020 年度ESG 报告>的议案》

有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 《武汉光迅科技股份有限公司2020 年度ESG 报告》详见巨潮资讯网。

• 十、 审议通过了《关于审议2021 年第一季度报告的议案》

有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

《武汉光迅科技股份有限公司2021 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网，《武 汉光迅科技股份有限公司2021 年第一季度报告正文》详见《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

• 十一、 审议通过了《关于批准公司2021 年度信贷业务办理额度的议案》 有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

为满足公司生产经营和项目建设资金需要,2021 年度公司拟向金融机构办理总额不 超过人民币300,000 万元的信贷业务，包括流动资金贷款、银行承兑汇票、押汇、票据 贴现、保函、信用证、保理、进口代付等信贷业务，上述信贷业务办理额度在授权期限 内可循环使用。

独立董事对公司2021 年度信贷业务办理额度事项发表了独立意见，详见巨潮资讯 网。

此项议案须提交公司2020 年年度股东大会审议。

十二、 审议通过了《关于续聘2021 年度审计机构的议案》

有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 《武汉光迅科技股份有限公司关于拟续聘2021 年度审计机构的公告》详见《中国

• 证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

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• 独立董事对续聘2021 年度审计机构事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。 此项议案须提交公司2020 年年度股东大会审议。

• 十三、 审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》

  • 有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

  • 《武汉光迅科技股份有限公司关于变更公司会计政策的公告》详见《中国证券报》、

• 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

  • 独立董事对公司会计政策的变更事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

• 十四、 审议通过了《关于2020 年度计提资产减值准备的议案》

  • 有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 《武汉光迅科技股份有限公司关于2020 年度计提资产减值准备的公告》详见《中

• 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

• 独立董事对公司2020 年度计提资产减值准备事项发表了独立意见，详见巨潮资讯

• 网。

• 十五、 审议通过了《关于与大唐电信集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交 易的议案》

• 有效表决票8 票，其中同意8 票，反对0 票，弃权0 票。来自烽火科技集团有限公

• 司的余少华、吴海波、罗锋为本议案的关联董事，回避了对该议案的表决。

• 《武汉光迅科技股份有限公司关于与大唐电信集团财务有限公司签署<金融服务协

• 议>暨关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网。

• 独立董事对公司与大唐电信集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易事

• 项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

  • 此项议案须提交公司2020 年年度股东大会审议。

• 十六、 审议通过了《关于为董监高购买责任险和人身意外险的议案》

  • 本议案全体董事回避表决，直接提交2020 年年度股东大会审议。

  • 为分散董事、监事及高级管理人员在履职过程中面临的经营管理和法律风险，公司

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拟为全体董事、监事及高级管理人员投保责任险和人身意外险。

• 《武汉光迅科技股份有限公司关于为董监高购买责任险和人身意外险的公告》详见

• 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。 此项议案须提交公司2020 年年度股东大会审议。

十七、 审议通过了《关于制订公司<董事会秘书工作制度>的议案》

• 有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 根据《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件和

• 《武汉光迅科技股份有限公司章程》，公司制订了《董事会秘书工作制度》。

  • 《武汉光迅科技股份有限公司董事会秘书工作制度》详见巨潮资讯网。

• 十八、 审议通过了《关于制订公司<合规管理规定>的议案》

有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

为推动企业全面加强合规管理，明确合规责任，培育合规意识，提升依法合规经营 管理水平，有效防控合规风险，根据《中央企业合规管理指引》（试行）、《中国信息 通信科技集团有限公司合规管理规定（试行）》，结合公司实际，制订了公司《合规管 理规定》。

《武汉光迅科技股份有限公司合规管理规定》详见巨潮资讯网。

十九、 审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 有效表决票9 票，其中同意9 票，反对0 票，弃权0 票。2017 年限制性股票激励计 划的激励对象胡广文、金正旺为该议案的关联董事，回避了对该议案的表决。

公司因2017 年限制性股票激励计划的部分激励对象身故或离职，根据激励计划的 相关规定回购并注销3 名激励对象已获授且未解锁的2.9 万股限制性股票。

《武汉光迅科技股份有限公司关于回购注销2017 年限制性股票激励计划部分限制 性股票的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网。

公司独立董事对回购注销2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票事项发表了 独立意见，北京市嘉源律师事务所就该事项出具了法律意见书，详见巨潮资讯网。 此项议案须提交公司2020 年年度股东大会审议。

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二十、 审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 有效表决票9 票，其中同意9 票，反对0 票，弃权0 票。2019 年限制性股票激励计 划的激励对象胡广文、金正旺为该议案的关联董事，回避了对该议案的表决。

公司因2019 年限制性股票激励计划的部分激励对象身故或离职，根据激励计划的 相关规定回购并注销4 名激励对象已获授且未解锁的7.8 万股限制性股票。

《武汉光迅科技股份有限公司关于回购注销2019 年限制性股票激励计划部分限制 性股票的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网。

公司独立董事对回购注销2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票事项发表了 独立意见，北京市嘉源律师事务所就该事项出具了法律意见书，详见巨潮资讯网。 此项议案须提交公司2020 年年度股东大会审议。

• 二十一、 审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司现行章程的议案》 有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

公司向2019 年限制性股票激励计划首次授予和暂缓授予的激励对象合计授予限制 性股票21,456,000 股；另根据公司第六届董事会第十二次会议审议通过的《关于回购 注销2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于回购注销2019 年限 制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销限制性股票共计196,000 股；根据公司第六届董事会第十六次会议审议的《关于回购注销2017 年限制性股票激 励计划部分限制性股票的议案》和《关于回购注销2019 年限制性股票激励计划部分限 制性股票的议案》，公司拟回购注销限制性股票共计107,000 股。综上，公司注册资本 由676,395,918 元变更为697,548,918 元，公司股份总数由676,395,918 股变更至 697,548,918 股。公司股份总数和注册资本等事项发生变更，因此须对《公司章程》的 相关条款进行修订。章程的具体修订情况见附件一。

• 独立董事对章程的修订事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。 此项议案须提交公司2020 年年度股东大会审议。

• 二十二、 审议通过了《关于召开2020 年年度股东大会的议案》 有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

  • 《武汉光迅科技股份有限公司关于召开2020 年年度股东大会的通知》详见《中国

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特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二○二一年四月二十三日

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附件一：公司章程修订内容

• 一、原章程：

第六条：公司注册资本为人民币 676,395,918 元。

修订为：

第六条：公司注册资本为人民币 697,548,918 元。

• 二、原章程：

• 第十九条：公司现股份总数为 676,395,918 股，每股面值人民币壹元，均为普通股。 修订为：

第十九条：公司现股份总数为 697,548,918 股，每股面值人民币壹元，均为普通股。

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