Accelink Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Feb 24, 2021

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2021）008

武汉光迅科技股份有限公司

第六届董事会第十五次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十 五次会议于2021 年2 月24 日在公司432 会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。本 次董事会会议通知已于2021 年2 月18 日以电子邮件和书面方式发出。会议应参加表决 董事11 名，实际表决董事11 名。公司监事会7 名监事和部分高级管理人员列席了本次 会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长余 少华先生主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、 审议通过了《关于聘请公司财务总监的议案》

有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

公司原财务总监毕梅女士因已达到退出干部岗位的年龄，于2021 年2 月1 日辞职。 根据提名委员会考察推荐，经总经理提名，决定聘请向明女士任公司财务总监，任期与 本届经营班子任期一致（自董事会决议日至2022 年8 月23 日止）。

向明女士简历见附件。

独立董事就向明女士的聘任事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

特此公告

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2021）008

附件：向明女士简历

向明女士：1977 年1 月生，学士，高级会计师,中国注册会计师协会非执业会员。 现任武汉光迅科技股份有限公司财务部总经理，曾任武汉虹信通信技术有限公司财务部 副总经理、武汉邮电科学研究院高级主管等职务。

向明女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事 和高级管理人员之间不存在关联关系。向明女士不存在《公司法》第一百四十六条规定 的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开 认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中 国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情 形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情 形。

向明女士现时持有公司147,000 股股份（限制性股票）。经公司在最高人民法院网 查询，向明女士不属于“失信被执行人”。

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