Accelink Technologies Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2017

Mar 30, 2017

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2017）015

武汉光迅科技股份有限公司

二○一六年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、 重要提示：

• 1、公司于2017 年3 月9 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网上刊登《关于召开2016 年年度股东大会的通 知》；

• 2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

二、 会议召开情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议时间：

现场会议召开时间：2017 年3 月30 日下午 2：30

网络投票时间：2017 年3 月29 日—2017 年3 月30 日。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017 年3 月30 日上午9：30-11：30， 下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017 年3 月29 日15：00 至2017 年3 月30 日15：00 的任意时间。

• 3、召开方式：现场与网络相结合的方式

• 4、主持人：董事长余少华

• 5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》及 公司章程的有关规定。

三、 会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共27 人，代表公司有表决权的股份 96,313,324 股，占公司有表决权股份总数的45.9419%。其中：出席现场会议的 股东及股东代表6 人，所持股份95,909,951 股，占公司有表决权总股份的

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2017）015

45.7495%；参加网络投票的股东21 人，所持股份403,373 股，占公司表决权总 股份的0.1924％。

四、 议案的审议和表决情况

与会股东经认真审议，通过了如下决议：

1、审议通过了《2016 年度董事会工作报告》

表决结果：同意96,260,024 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9447％； 反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权53,300 股，占出席 会议所有股东所持股份的0.0553％。

同意1,010,587 股，占出席会议中小股东所持股份的94.9901％；反对0 股， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权53,300 股，占出席会议中小股 东所持股份的5.0099％。

2、审议通过了《2016 年度监事会工作报告》

表决结果：同意96,260,024 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9447％； 反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权53,300 股，占出席 会议所有股东所持股份的0.0553％。

中小股东单独计票表决情况：同意1,010,587 股，占出席会议中小股东所持 股份的94.9901％；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 53,300 股，占出席会议中小股东所持股份的5.0099％。

3、审议通过了《2016 年度财务决算报告》

表决结果：同意96,137,024 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8170％； 反对25,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0260％；弃权151,300 股， 占出席会议所有股东所持股份的0.1571％。

中小股东单独计票表决情况：同意887,587 股，占出席会议中小股东所持股 份的83.4287％；反对25,000 股，占出席会议中小股东所持股份的2.3499％； 弃权151,300 股，占出席会议中小股东所持股份的14.2214％。

4、 审议通过了《2016 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意96,260,024 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9447％； 反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权53,300 股，占出席 会议所有股东所持股份的0.0553％。

中小股东单独计票表决情况：同意1,010,587 股，占出席会议中小股东所持

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2017）015

股份的94.9901％；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 53,300 股，占出席会议中小股东所持股份的5.0099％。

• 5、审议通过了《关于对公司2016 年度日常关联交易事项进行确认的议案》 关联股东烽火科技集团有限公司在该议案表决时予以回避。

表决结果：同意1,010,587 股，占出席会议所有股东所持股份的94.9901％； 反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权53,300 股，占出席 会议所有股东所持股份的5.0099％。

中小股东单独计票表决情况：同意1,010,587 股，占出席会议中小股东所持 股份的94.9901％；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 53,300 股，占出席会议中小股东所持股份的5.0099％。

6、审议通过了《关于预计2017 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意1,010,587 股，占出席会议所有股东所持股份的94.9901％； 反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权53,300 股，占出席 会议所有股东所持股份的5.0099％。

中小股东单独计票表决情况：同意1,010,587 股，占出席会议中小股东所持 股份的94.9901％；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 53,300 股，占出席会议中小股东所持股份的5.0099％。

7、审议通过了《2016 年度利润分配方案》

表决结果：同意96,255,624 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9401％； 反对4,400 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046％；弃权53,300 股，占 出席会议所有股东所持股份的0.0553％。

中小股东单独计票表决情况：同意1,006,187 股，占出席会议中小股东所持 股份的94.5765％；反对4,400 股，占出席会议中小股东所持股份的0.4136％； 弃权53,300 股，占出席会议中小股东所持股份的5.0099％。

五、 律师见证情况

本次股东大会经北京嘉源律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书， 认为公司二○一六年年度股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格 合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

六、 备查文件

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2017）015

• 1、武汉光迅科技股份有限公司二○一六年年度股东大会决议；

• 2、北京嘉源律师事务所对本次股东大会出具的《关于武汉光迅科技股份有 限公司二○一六年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司

二○一七年三月三十日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==