Accelink Technologies Co., Ltd. — Regulatory Filings 2011

Apr 23, 2011

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2011）013

武汉光迅科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议 于2011 年4 月22 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通 知已于2011 年4 月11 日以电子邮件和书面方式发出。会议应到监事7 人，实到 监事7 人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 由监事会主席向军先生主持。

经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、 审议通过了《关于审议 2011 年第一季度报告的议案》

• 有效表决票7 票，其中同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

《2011 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网，《2011 年第一季度报告正文》 详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网。

经审核，监事会认为公司2011 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告格式符合中国证监会和深圳证券 交易所有关季报信息披露的要求，报告所提供的信息能够真实、公允地反映公司 当期财务状况和经营成果；公司2011 年第一季度报告的编制和审议程序符合法 律、法规、公司章程的规定；在监事会作出本决议前，未发现参与2011 年第一 季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

• 二、 审议通过了《关于审议将募集资金超额部分补充公司流动资金的议案》。 有效表决票7 票，其中同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2011）013

武汉光迅科技股份有限公司监事会 二○一一年四月二十二日

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2011）013

附件一：监事候选人简历

向军先生 ，1963 年11 月生，高级工程师，学士。现任武汉邮电科学研究院党委 副书记、纪委书记、工会主席、武汉光迅科技股份有限公司监事会召集人、烽火 通信科技股份有限公司监事会主席、武汉虹信通信技术有限责任公司监事会召集 人、武汉电信器件有限公司监事会召集人、北京北方烽火科技有限公司监事会召 集人、武汉同博科技有限公司监事会主席、武汉光谷烽火科技创业投资有限公司 监事会主席。曾任武汉邮电科学研究院系统部总工办主任、武汉网能信息技术有 限公司副总经理、武汉邮电科学研究院人力资源部主任等职务。

向军先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关 系。向军先生未持有本公司的股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒。

陈建华先生 ，1967 年11 月生，高级工程师，硕士。现任武汉邮电科学研究院发 展策划部主任、武汉光迅科技股份有限公司董事、武汉烽火移动通信有限公司董 事、武汉同博科技有限公司监事、武汉光谷烽火科技创业投资有限公司总经理、 武汉烽火富华电气有限责任公司董事、武汉理工光科股份有限公司董事。曾任烽 火通信科技股份有限公司市场部办事处主任、武汉邮电科学研究院发展策划部副 主任等职务。

陈建华先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联 关系。陈建华先生未持有本公司的股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒。

颜剑雄先生 ，1964年3月生，高级工程师，硕士。现任武汉邮电科学研究院科技 发展部主任、武汉光迅科技股份有限公司董事、武汉电信器件有限公司董事。曾 任武汉邮电科学研究院研究生部高级工程师、科技发展部主任助理等职务。

颜剑雄先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联 关系。颜剑雄先生未持有本公司的股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒。

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