Accelink Technologies Co., Ltd. — Regulatory Filings 2011

Mar 18, 2011

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2011）010

武汉光迅科技股份有限公司

二○一○年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、 重要提示：

• 1、公司于 2011 年 2 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网上刊登《武汉光迅科技股份有限公司关于召 开 2010 年年度股东大会的通知》；

• 2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

二、 会议召开情况

• 1、召开时间：2011 年 3 月 18 日上午 9 时 30 分

• 2、召开地点：武汉市洪山区邮科院路 88 号武汉光迅科技股份有限公司四楼 会议室

• 3、召集人：武汉光迅科技股份有限公司董事会

• 4、召开方式：以现场投票表决形式

• 5、主持人：董事长童国华

• 6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》及 公司章程的有关规定。

三、 会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共计 4 名，代表公司有表决权的股份 79,235,259 股，占公司股份总数的 49.52%。本次会议由公司董事会召集，董事长 童国华先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了 本次会议。

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2011）010

四、 议案的审议和表决情况

• 本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议： 1、审议通过了《2010 年度董事会工作报告》

该议案的表决结果为：赞成股 79,235,259 股，占出席本次股东大会股东所持 有效表决权股份总数的 100%；反对股 0 股；弃权股 0 股。

• 2、审议通过了《2010 年度监事会工作报告》

该议案的表决结果为：赞成股 79,235,259 股，占出席本次股东大会股东所持 有效表决权股份总数的 100%；反对股 0 股；弃权股 0 股。

• 3、审议通过了《2010 年度财务决算报告》

该议案的表决结果为：赞成股 79,235,259 股，占出席本次股东大会股东所持 有效表决权股份总数的 100%；反对股 0 股；弃权股 0 股。

• 4、审议通过了《2010 年年度报告全文及摘要》

• 该议案的表决结果为：赞成股 79,235,259 股，占出席本次股东大会股东所持

• 有效表决权股份总数的 100%；反对股 0 股；弃权股 0 股。

• 5、审议通过了《关于预计2011 年度日常关联交易的议案》

• 关联股东武汉邮电科学研究院在该议案表决时予以回避。

• 该议案的表决结果为：赞成股 5,235,259 股，占出席本次股东大会股东所持

有效表决权股份总数的 100%；反对股 0 股；弃权股 0 股。

• 6、审议通过了《2010 年度利润分配方案》

该议案的表决结果为：赞成股 79,235,259 股，占出席本次股东大会股东所持

有效表决权股份总数的 100%；反对股 0 股；弃权股 0 股。

• 7、审议通过了《关于调整公司独立董事报酬的议案》

• 因公司经营发展的需要，2011 年起公司独立董事年度报酬从原2 万元/人调

• 整到4 万元/人。

该议案的表决结果为：赞成股 79,235,259 股，占出席本次股东大会股东所持 有效表决权股份总数的 100%；反对股 0 股；弃权股 0 股。

• 8、审议通过了《关于聘请公司2011 年度审计机构的议案》

• 续聘利安达会计师事务所为公司2011 年度审计机构，审计费用为25 万元。 该议案的表决结果为：赞成股 79,235,259 股，占出席本次股东大会股东所持

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2011）010

有效表决权股份总数的 100%；反对股 0 股；弃权股 0 股。

五、 律师见证情况

本次股东大会经北京嘉源律师事务所苏敦渊律师现场见证，并出具了法律意 见书，认为公司二○一○年年度股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员 的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法 有效。

• 六、 备查文件

• 1、武汉光迅科技股份有限公司二○一○年年度股东大会决议；

• 2、北京嘉源律师事务所对本次股东大会出具的《关于武汉光迅科技股份有 限公司二○一○年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司 二○一一年三月十八日

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