Accelink Technologies Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Aug 24, 2018

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2018）040

武汉光迅科技股份有限公司

关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会决定 于2018 年9 月10 日召开公司2018 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知 如下：

一、召开会议基本情况：

• 1、 会议召集人：公司董事会

2、 会议时间：

现场会议召开时间：2018 年9 月10 日下午2：30

网络投票时间：2018 年9 月9 日—2018 年9 月10 日。其中，通过深圳证券

交易所交易系统进行网络投票的时间为2018 年9 月10 日上午9：30-11：30， 下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018

年9 月9 日15：00 至2018 年9 月10 日15：00 的任意时间。

• 3、 会议召开方式：现场与网络相结合的方式

• 4、 股权登记日：2018 年9 月3 日

• 5、 现场会议召开地点：武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路1 号武汉光迅科

• 技股份有限公司108 会议室

  • 6、 股东大会投票表决方式：

  • （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。

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二、会议审议事项：

• 1、关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案

• 2、关于公司本次非公开发行A 股股票方案的议案

• 2.1 本次发行股票的种类和面值；

• 2.2 发行方式和发行时间；

• 2.3 发行对象及认购方式；

• 2.4 定价基准日、发行价格及定价原则；

• 2.5 发行股票的数量；

• 2.6 限售期；

• 2.7 募集资金数额及用途；

• 2.8 上市地点；

• 2.9 本次发行前公司滚存利润安排；

• 2.10 发行决议有效期

• 3、关于公司非公开发行A 股股票预案的议案

• 4、关于公司非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

• 5、关于前次募集资金使用情况的议案

• 6、关于公司与控股股东签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案

• 7、关于提请股东大会批准烽火科技集团有限公司免于以要约方式增持公司

股份的议案

• 8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关事

• 项的议案

  • 9、关于非公开发行A 股股票填补被摊薄即期回报措施的议案

10、关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于填补回报措 施的承诺的议案

• 11、关于未来三年（2018 年—2020 年）股东回报规划的议案

上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，内容详见2018 年5 月11 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公 告。

上述议案均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人) 所持表决权的三分之二以上通过。

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三、出席会议对象：

• 1、截至2018 年9 月3 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深

• 圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记手续：

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

• 2、登记时间：本次临时股东大会现场登记时间为2018 年9 月4 日

• 9:30—16:30。

• 3、登记地点：武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路1 号武汉光迅科技股份有

• 限公司董事会秘书办公室。

• 4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加

• 表决，该股东代理人不必是公司的股东。

5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理持本人身份证、授权 委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法 定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有 关证件采取信函或传真方式登记（须在2018 年9 月4 日下午16：30 点之前送达 或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

五、会务联系：

地址：武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路1 号武汉光迅科技股份有限公司董 事会秘书办公室

联系人：毛浩、方诗春

联系电话：027-87694060

传真：027-87694060

六、其他事项：

• 1、会议材料备于董事会秘书办公室。

• 2、临时提案请于会议召开十天前提交。

• 3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

附件1：授权委托书样本；

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附件2：网络投票的操作流程。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二○一八年八月二十五日

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2018）040

附件1：

授权委托书

致：武汉光迅科技股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席武汉光迅科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本 单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表 决权的后果均为本人/本单位承担。

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2	关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案
2.1	本次发行股票的种类和面值
2.2	发行方式和发行时间
2.3	发行对象及认购方式
2.4	定价基准日、发行价格及定价原则
2.5	发行股票的数量
2.6	限售期
2.7	募集资金数额及用途
2.8	上市地点
2.9	本次发行前公司滚存利润安排
2.10	发行决议有效期
3	关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4	关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分告的议案
5	关于前次募集资金使用情况的议案
6	关于公司与控股股东签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案
7	关于提请股东大会批准烽火科技集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案
9	关于非公开发行A股股票填补被摊薄即期回报措施的议案

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2018）040

10[关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管] 理人员关于填补回报措施的承诺的议案 11[关于未来三年][(2018][ 年][—2020][ 年][)][股东回报规划的] 议案 注：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表 明“同意”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选 的表决票无效，按弃权处理。

委托人签字：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人签字： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖 单位公章。）

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2018）040

附件 2

网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：

一、采用交易系统投票的投票程序：

• （1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 9 月 10 日上

• 午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。 （2）股东投票代码：362281；投票简称：光迅投票

  • （3）股东投票的具体程序：

  • A、买卖方向为买入投票；

B、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以 100 元代表本次股东 大会所有议案，以 1.00 元代表第 1 个需要表决的议案事项，以 2.00 元代表第 2 个需要表 决的议案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价

格如下表：

序号	议案	对应的申报价格
1	关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案	1.00 元
2	关于公司本次非公开发行A 股股票方案的议案	2.00 元
2.1	本次发行股票的种类和面值	2.01 元
2.2	发行方式和发行时间	2.02 元
2.3	发行对象及认购方式	2.03 元
2.4	定价基准日、发行价格及定价原则	2.04 元
2.5	发行股票的数量	2.05 元
2.6	限售期	2.06 元
2.7	募集资金数额及用途	2.07 元
2.8	上市地点	2.08 元
2.9	本次发行前公司滚存利润安排	2.09 元
2.10	发行决议有效期	2.10 元
3	关于公司非公开发行A 股股票预案的议案	3.00 元

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2018）040

4	关于公司非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分告的议案	4.00 元
5	关于前次募集资金使用情况的议案	5.00 元
6	关于公司与控股股东签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案	6.00 元
7	关于提请股东大会批准烽火科技集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案	7.00 元
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关事项的议案	8.00 元
9	关于非公开发行 A 股股票填补被摊薄即期回报措施的议案	9.00 元
10	关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于填补回报措施的承诺的议案	10.00 元
11	关于未来三年(2018 年—2020 年)股东回报规划的议案	11.00 元
总议案	全部议案	100 元

C、在委托股数项下填报表决意见，对应得申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

D、投票举例：

股权登记日持有“光迅科技”A 股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：

投票代表	买卖方向	申报价格	申报股数
362281	买入	1.00元	1股

股权登记日持有“光迅科技”A 股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的， 其申报如下：

下：
投票代表	买卖方向	申报价格	申报股数
362281	买入	100元	1股

E、投票注意事项：

• 1、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报

为准。

• 2、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

• 3、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 以后登录深圳证券交易所互联网

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2018）040

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果， 或通过投票委托的证券公司营业部查询。

二、采用互联网投票的投票程序：

1、股东获取身份认证的具体流程

按照深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采 用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

1)申请服务密码的流程

“ ” “ ” 登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写 姓名 、 证券账户号 等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。 2)激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务 密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效， 在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后 可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其 委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网 投票系统进行投票。

1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“武汉光迅科技股 ” 份有限公司 2018 年第一次临时股东大会投票 。

• 2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务

密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。

• 3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

• 4)确认并发送投票结果。

• 3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 9 月 9 日 15：00 至 2018 年 9 月 10 日 15：00 的任意时间。

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