Accelink Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 17, 2021

证券代码： 002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2021）055

武汉光迅科技股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二 十一次会议于2021 年9 月17 日在公司432 会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。 本次董事会会议通知已于2021 年9 月11 日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应参 加表决董事11 名，实际表决董事11 名。公司监事会6 名监事和部分高级管理人员列席 了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董 事长余少华先生主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

• 一、 审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

• 选举黄宣泽先生担任公司第六届董事会副董事长，并担任第六届董事会战略委员会

• 委员职务。

有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 二、 审议通过了《关于将2019 年非公开发行A 股股票节余募集资金永久补充流动资金 并注销专户的议案》

  • 有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

  • 《关于将2019 年非公开发行A 股股票节余募集资金永久补充流动资金并注销专户

• 的公告》详见中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网。

• 公司独立董事就本议案发表了独立意见，申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具

• 了核查意见，详见巨潮资讯网。

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证券代码： 002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2021）055

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会 二○二一年九月十八日

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