Accelink Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Dec 24, 2019

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2019）060

武汉光迅科技股份有限公司

第六届监事会第四次会议（临时会议）决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事 会第四次会议于2019 年12 月24 日下午四时在公司432 会议室以现场会议方式 召开。本次监事会会议通知已于2019 年12 月18 日以电子邮件和书面方式发出。 会议应到监事6 人，实到监事6 人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议由监事会主席陈建华先生主持。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

• 一、 审议通过了《武汉光迅科技股份有限公司2019 年限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要

经审核，公司监事会认为：《武汉光迅科技股份有限公司2019年限制性股票 激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《国有控股 上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施 股权激励制度有关问题的通知》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；根据《上市 公司股权激励管理办法》的相关规定，本次股权激励无需聘请独立财务顾问。

有效表决票6 票，其中同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

《武汉光迅科技股份有限公司2019 年限制性股票激励计划（草案）摘要》 详见中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、巨潮资讯网；《武汉光迅 科技股份有限公司2019 年限制性股票激励计划（草案）》详见巨潮资讯网。

• 二、 审议通过了《武汉光迅科技股份有限公司2019 年限制性股票激励计划绩效 考核办法》

经审核，公司监事会认为：《武汉光迅科技股份有限公司2019年限制性股票

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2019）060

激励计划绩效考核办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励 计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

有效表决票6 票，其中同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

《武汉光迅科技股份有限公司2019 年限制性股票激励计划绩效考核办法》 详见巨潮资讯网。

• 三、 审议通过了《关于核实<武汉光迅科技股份有限公司2019 年限制性股票激 励计划之激励对象名单>的议案》

经审核，公司监事会认为：列入公司2019 年限制性股票激励计划的激励对 象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范 性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适 当人选的情形，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处 罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司 《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为 公司2019 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

有效表决票6 票，其中同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

以上三项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司监事会

二○一九年十二月二十四日

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