Accelink Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Dec 9, 2019

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2019）052

武汉光迅科技股份有限公司

第六届董事会第三次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会 第三次会议于2019 年12 月9 日在公司432 会议室以现场表决结合通讯表决方式召 开。本次董事会会议通知已于2019 年12 月3 日以电子邮件和书面方式发出。本次 会议应参加表决董事11 名，实际表决董事11 名。公司监事会7 名监事和部分高级 管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议由董事长余少华先生主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

• 一、 审议通过了《关于补充预计2019 年度日常关联交易的议案》

• 有效表决票8 票，其中同意8 票，反对0 票，弃权0 票。余少华、吴海波、罗

• 锋为该议案的关联董事，回避了对该议案的表决。

• 《关于补充预计2019 年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《上海

• 证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网。

• 二、 审议通过了《关于确认公司2017 年限制性股票激励计划激励对象2018 年度绩 效考核的议案》

有效表决票9 票，其中同意9 票，反对0 票，弃权0 票。胡广文、金正旺为该 议案的关联董事，回避了对该议案的表决。

经公司董事会薪酬与考核委员会审核并经公司董事会确认，公司2017 年限制性 股票激励计划509 名激励对象中的1 人已身故，22 人因个人原因已辞职，不再符合 激励对象条件；其余486 名激励对象考核分数均达到90 分以上（含90 分）。

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三、 审议通过了《关于回购注销2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议 案》

有效表决票9 票，其中同意9 票，反对0 票，弃权0 票。胡广文、金正旺为该 议案的关联董事，回避了对该议案的表决。

公司因2017 年限制性股票激励计划的部分激励对象身故或离职，根据激励计划 的相关规定回购并注销23 名激励对象已获授且未解锁的63.6 万股限制性股票，回 购价格为9.55 元/股。

《关于回购注销2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，北京市嘉源律师事务所就该事项出具 了法律意见书，详见巨潮资讯网。

四、 审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司现行章程的议案》

因公司回购注销限制性股票合计63.6 万股，须对原公司章程中涉及注册资本和 股份总数的条款进行修改。具体修改内容详见附件一。修订后的《武汉光迅科技股 份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网。

独立董事就章程的修改发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二○一九年十二月九日

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2019）052

附件一：公司章程具体修订内容

一、原章程：

第六条：公司注册资本为人民币 677,031,918 元。

修改为：

第六条：公司注册资本为人民币 676,395,918 元。

二、原章程：

第十九条：公司现股份总数为 677,031,918 股，每股面值人民币壹元，均为普 通股。

修改为：

第十九条：公司现股份总数为 676,395,918 股，每股面值人民币壹元，均为普 通股。

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