Accelink Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Jun 20, 2019

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2019）031

武汉光迅科技股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次 会议于2019 年6 月20 日以现场表决结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通 知和相关议案已于2019 年6 月14 日以电子邮件和书面形式发出。公司应参加表 决董事11 人，实际表决董事11 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议经过表决，通过以下决议：

• 一、 审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》 有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

  • 《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》详见《中国证券

• 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二○一九年六月二十日

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