Accelink Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Apr 26, 2019

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2019）011

武汉光迅科技股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二 十二次会议于2019 年4 月25 日14:00 在公司432 会议室以现场会议方式召开。本次董 事会会议通知已于2019 年4 月15 日发出。会议应出席董事11 名，亲自出席董事11 名。 公司监事会7 名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长余少华先生主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

• 一、 审议通过了《2018 年度总经理工作报告》

有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 二、 审议通过了《2018 年度财务决算报告》

有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 公司2018 年度会计报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了

信会师报字[2019]第10309 号标准无保留意见的审计报告，详见巨潮资讯网。

• 2018 年度决算情况：2018 年度实现营业收入492,905 万元，较上年增长8.26%；归

• 属于上市公司股东的净利润33,272 万元，较上年减少0.47%。

2018 年末资产总额608,162 万元，较上年增长17.80%；2018 年末归属于上市公司 股东的净资产339,383 万元，较上年增长9.70%。

• 此项议案须提交公司2018 年年度股东大会审议。

• 三、 审议通过了《2018 年度董事会工作报告》

• 有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2019）011

《2018 年度董事会工作报告》见公司《2018 年年度报告全文》相关章节。 公司独立董事刘泉女士、郑春美女士、肖永平先生、冉明东先生分别向董事会提交

• 了《2018 年度独立董事述职报告》，并将在公司2018 年年度股东大会上进行述职。报 告内容详见巨潮资讯网。

此项议案须提交公司2018 年年度股东大会审议。

四、 审议通过了《2018 年年度报告全文及摘要》

• 有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 《2018 年年度报告全文》详见巨潮资讯网；《2018 年年度报告摘要》详见《中国

• 证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。 此项议案须提交公司2018 年年度股东大会审议。

五、 审议通过了《关于预计2019 年度日常关联交易的议案》

有效表决票8 票，其中同意8 票，反对0 票，弃权0 票。余少华、夏存海、吴海波 为本议案的关联董事，回避了对该议案的表决。

• 《关于预计2019 年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、

• 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

独立董事就2019 年度日常关联交易的预计情况发表了独立意见，保荐机构申万宏 源证券承销保荐有限责任公司对2019 年度日常关联交易的预计情况出具了核查意见， 以上报告内容详见巨潮资讯网。

此项议案须提交公司2018 年年度股东大会审议。

六、 审议通过了《2018 年度利润分配预案》

有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018 年实现净利润

309,730,660.45 元，其中归属于母公司所有者的净利润332,715,272.45 元。母公司当 期实现利润209,127,725.97 元，提取10%的法定盈余公积计 20,912,772.60 元，公司 年初未分配利润1,248,043,231.73 元，扣除以前年度现金分红方案111,532,359.76 元， 本次可供股东分配的利润合计1,448,313,371.82 元。

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根据公司实际经营情况，2018 年度利润分配预案为：以现时总股本677,031,918 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.7 元（含税），拟分配利润共计 115,095,426.06 元，不进行资本公积金转增股本。

董事会认为公司2018 年度利润分配预案合法、合规，符合公司利润分配政策及公 司在招股说明书中做出的利润分配承诺。公司现金分红在本次利润分配中所占比例达 100%，符合中国证监会《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》中第五条第 三款“公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在 本次利润分配中所占比例最低应达到20%”的有关规定。

独立董事对该利润分配预案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。 此项议案须提交公司2018 年年度股东大会审议。

• 七、 审议通过了《关于审议<2018 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议 案》

• 有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 《关于2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《证

• 券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

独立董事对募集资金2018 年度存放与使用情况发表了独立意见，立信会计师事务 所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2019]第ZE10295 号《2018 年度募集资金存放与 使用情况鉴证报告》，保荐机构出具了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于武汉 光迅科技股份有限公司2018 年度募集资金存放与使用专项核查报告》，以上报告内容 详见巨潮资讯网。

• 八、 审议通过了《关于审议<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》 有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 《2018 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。

独立董事对该报告发表了独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信 会师报字[2019]第10312 号《内部控制鉴证报告》，保荐机构出具了《申万宏源证券承 销保荐有限责任公司关于武汉光迅科技股份有限公司2018 年度内部控制自我评价报告 的核查意见》，以上报告内容详见巨潮资讯网。

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2019）011

• 九、 审议通过了《关于审议<2018 年度社会责任报告>的议案》

• 有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 《2018 年度社会责任报告》详见巨潮资讯网。

• 十、 审议通过了《关于审议2019 年第一季度报告的议案》

• 有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 《2019 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网，《2019 年第一季度报告正文》详

• 见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网。

• 十一、 审议通过了《关于批准公司2019 年度信贷业务办理额度的议案》 有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 为满足公司生产经营和项目建设资金需要,2019 年度公司拟向金融机构办理总额不

• 超过人民币180,000 万元的信贷业务，包括流动资金贷款、银行承兑汇票、押汇、票据 贴现、保函、信用证、保理、进口代付等信贷业务，上述信贷业务办理额度在授权期限 内可循环使用。

• 独立董事就公司2019 年度信贷业务办理额度事项发表了独立意见，详见巨潮资讯

• 网。

此项议案须提交公司2018 年年度股东大会审议。

• 十二、 审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》

• 有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 《关于变更公司会计政策的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证

• 券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

• 独立董事就公司会计政策的变更发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

• 十三、 审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司现行章程的议案》

• 有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

因公司回购注销限制性股票合计114.6 万股，向83 名激励对象授予2017 年限制性 股票激励计划预留部分的186.2 万股限制性股票，非公开发行28,653,166 股股票，须

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对原公司章程中涉及注册资本和股份总数的条款进行修改。具体修改内容详见附件一。 修订后的《武汉光迅科技股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网。

独立董事就章程的修改发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

• 十四、 审议通过了《关于召开2018 年年度股东大会的议案》

• 有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 《关于召开2018 年年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、

• 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2019）011

附件一：公司章程具体修订内容

• 一、原章程：

• 第六条：公司注册资本为人民币 647,662,752 元。

• 修改为：

• 第六条：公司注册资本为人民币 677,031,918 元。

• 二、原章程：

• 第十九条：公司现股份总数为 647,662,752 股，每股面值人民币壹元，均为普通股。

• 修改为：

第十九条：公司现股份总数为 677,031,918 股，每股面值人民币壹元，均为普通股。

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