Accelink Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Dec 7, 2018

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2018）059

武汉光迅科技股份有限公司

第五届董事会第二十次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第 二十次会议于2018 年12 月7 日在公司432 会议室以现场表决结合通讯表决方式召 开。本次董事会会议通知已于2018 年11 月30 日以电子邮件和书面方式发出。本次 会议应参加表决董事11 名，实际表决董事11 名。公司监事会7 名监事和部分高级 管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议由董事长余少华先生主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

• 一、 审议通过了《关于回购注销2014 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议 案》

有效表决票6 票，其中同意6 票，反对0 票，弃权0 票。余少华、夏存海、吴 海波、胡广文、金正旺为本议案的关联董事，回避了对该议案的表决。

公司因2014 年限制性股票激励计划的部分激励对象发生离职，根据激励计划的 相关规定回购并注销15 名激励对象已获授且未解锁的33.9 万股限制性股票，回购 价格为6.5067 元/股。

《关于回购注销2014 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，北京市嘉源律师事务所就该事项出具 了法律意见书，详见巨潮资讯网。

• 二、 审议通过了《关于回购注销2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议 案》

有效表决票9 票，其中同意9 票，反对0 票，弃权0 票。胡广文、金正旺为本

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2018）059

议案的关联董事，回避了对该议案的表决。

公司因2017 年限制性股票激励计划的部分激励对象发生离职，根据激励计划的 相关规定回购并注销21 名激励对象已获授且未解锁的80.7 万股限制性股票，回购 价格为9.55 元/股。

《关于回购注销2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，北京市嘉源律师事务所就该事项出具 了法律意见书，详见巨潮资讯网。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二○一八年十二月七日

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