Accelink Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Oct 19, 2018

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2018）045

武汉光迅科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会 议于2018 年10 月19 日以现场表决方式召开。本次董事会会议通知和相关议案 已于2018 年10 月9 日以电子邮件和书面形式发出。公司应参加表决董事11 人， 实际表决董事11 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议经过表决，通过以下决议：

• 一、审议通过了《关于审议2018 年第三季度报告的议案》

  • 有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

  • 《2018 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网，《2018 年第三季度报告正文》

• 详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网。 二、审议通过了《关于制订<投资理财管理制度>的议案》

  • 有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

  • 《武汉光迅科技股份有限公司投资理财管理制度》详见巨潮资讯网。

• 三、审议通过了《关于补充预计2018 年度日常关联交易的议案》

有效表决票8 票，其中同意8 票，反对0 票，弃权0 票。余少华、夏存海、 吴海波为本议案的关联董事，回避了对该议案的表决。

公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网。

《关于补充预计2018 年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

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