Accelink Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 24, 2018

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2018）036

武汉光迅科技股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事 会第十七次会议于2018 年8 月23 日在公司432 会议室以现场会议方式召开。本 次董事会会议通知已于2018 年8 月13 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 11 人，实到董事11 人。公司监事会7 名监事和部分高级管理人员列席了本次会 议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事 长余少华先生主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、 审议通过了《2018 年总经理半年度工作报告》

有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 二、 审议通过了《2018 年半年度报告全文及摘要》

有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 《2018 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网；《2018 年半年度报告摘要》详

见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

• 三、 审议通过了《募集资金2018 年半年度存放与使用情况的专项报告》 有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

  • 《募集资金2018 年半年度存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、

• 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

独立董事对募集资金2018 年半年度存放与使用情况发表了独立意见，详见 巨潮资讯网。

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• 四、 审议通过了《关于审议公司2017 年度高级管理人员年薪兑现方案的议案》 有效表决票9 票，其中同意9 票，反对0 票，弃权0 票。胡广文、金正旺为

• 本议案的关联董事，依法回避表决。

公司高级管理人员2017 年度年薪（税前）分别如下：胡广文105 万元，金 正旺96 万元，黄宣泽90 万元，毛浩90 万元，徐勇90 万元，吕向东90 万元， 余向红85 万元，胡强高90 万元，毕梅85 万元。

独立董事就2017 年度高级管理人员年薪兑现方案发表了独立意见，详见巨 潮资讯网。

• 五、 审议通过了《关于聘请公司总经理的议案》

  • 有效表决票10 票，其中同意10 票，反对0 票，弃权0 票。

  • 胡广文为本议案的关联董事，依法回避表决。

  • 鉴于公司经营班子任期届满，根据提名委员会考察推荐，经董事长提名，决

• 定聘请胡广文先生任公司总经理，自2018 年8 月24 日起任期二年。 胡广文先生的简历见附件一。

  • 独立董事就总经理的聘任事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

• 六、 审议通过了《关于聘请公司其他高级管理人员的议案》

  • 有效表决票10 票，其中同意10 票，反对0 票，弃权0 票。 金正旺作为本议案的关联董事，依法回避表决。

• 鉴于公司经营班子任期届满，根据提名委员会考察推荐，经总经理提名，决

• 定聘请金正旺先生、黄宣泽先生、毛浩先生、徐勇先生、吕向东先生、余向红先 生、胡强高先生任公司副总经理，毕梅女士任公司财务总监，自2018 年8 月24 日起任期二年。

新任高级管理人员简历见附件一。

独立董事就公司其他高级管理人员的聘任事项发表了独立意见，详见巨潮资

讯网。

• 七、 审议通过了《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2018）036

有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

《武汉光迅科技股份有限公司关于召开2018 年第一次临时股东大会的通 知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯 网。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二○一八年八月二十五日

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2018）036

附件一：新任高级管理人员简历

胡广文先生 ，1963 年5 月生，硕士研究生，正高职高级工程师。现任武汉光迅 科技股份有限公司董事、总经理、党委副书记。曾任武汉邮电科学研究院系统部 副主任兼党总支副书记，烽火通信科技股份有限公司副总裁，武汉电信器件有限 公司总经理兼党支部书记，武汉光迅科技股份有限公司董事、总经理兼党委副书 记等职务。

胡广文先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董 事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。胡广文先生现时持有本公司股票 381,000 股（限制性股票）。胡广文先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的 情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定 为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监 会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没 有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属 于“失信被执行人”。

金正旺先生 ，1964 年9 月生，硕士，正高职高级工程师。现任武汉光迅科技股 份有限公司副总经理、党委书记、工会主席。曾任邮电部固体器件研究所研究室 副主任、主任、副所长，武汉光迅科技有限责任公司副总经理等职务。

金正旺先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董 事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。金正旺先生现时持有本公司股票 358,500 股（限制性股票），金正旺先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的 情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定 为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监 会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没 有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属 于“失信被执行人”。

黄宣泽先生 ，1968 年1 月生，硕士，正高职高级工程师。现任武汉光迅科技股 份有限公司副总经理。曾任武汉邮电科学研究院光纤光缆部技术人员，邮电部固 体器件研究所研究室技术人员、副主任、主任等职务。

黄宣泽先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2018）036

事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。黄宣泽先生现时持有本公司股票 341,300 股（限制性股票）。黄宣泽先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的 情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定 为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监 会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没 有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属 于“失信被执行人”。

毛浩先生 ，1968 年9 月生，硕士，工程师。现任武汉光迅科技股份有限公司副 总经理、董事会秘书。曾任武汉邮电科学研究院发展策划部副主任、财务管理部 副主任等职务。

毛浩先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事和高级管理人员之间不存在关联关系。毛浩先生现时持有本公司股票 341,300 股（限制性股票）。毛浩先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情 形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为 不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会 行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于 “失信被执行人”。

徐勇先生 ，1966 年10 月生，硕士，高级工程师。现任武汉光迅科技股份有限公 司副总经理。曾任武汉电信器件有限公司经理、总经理助理、副总经理等职务。 徐勇先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系。徐勇先生现时持有本公司股票341,300 股（限制性股票）。徐勇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一； 没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担 任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚； 最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执 行人”。

吕向东先生 ，1965 年4 月生，硕士，高级工程师。现任武汉光迅科技股份有限

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2018）036

公司副总经理。曾任武汉电信器件有限公司国内销售部总经理、总经理助理、副 总经理等职务。

吕向东先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董 事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。吕向东先生现时持有本公司股票 341,300 股（限制性股票）。吕向东先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的 情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定 为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监 会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没 有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属 于“失信被执行人”。

余向红先生 ，1970 年4 月生，硕士，工程师。现任武汉光迅科技股份有限公司 副总经理。曾任武汉电信器件有限公司经理、总经理助理、副总经理等职务。 余向红先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董 事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。余向红先生现时持有本公司股票 341,300 股（限制性股票）。余向红先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的 情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定 为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监 会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没 有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属 于“失信被执行人”。

胡强高先生 ，1973 年10 月生，博士，正高职高级工程师。现任武汉光迅科技股 份有限公司副总经理。曾任邮电部固体器件研究所研究室副主任、光迅科技产品 开发二部经理、技术总监、总经理助理等职务。

胡强高先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董 事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。胡强高先生现时持有本公司股票 341,300 股（限制性股票）。胡强高先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的 情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定 为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监 会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没 有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2018）036

于“失信被执行人”。 毕梅女士， 1967 年12 月生，硕士，高级会计师,中国注册会计师协会非执业会 员。现任武汉光迅科技股份有限公司财务总监。曾任武汉电信器件有限公司财务 部经理，武汉光迅科技股份有限公司财务部经理、财务管理部总经理等职务。 毕梅女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事和高级管理人员之间不存在关联关系。毕梅女士现时持有本公司股票 244,500 股（限制性股票）。毕梅女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情 形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为 不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会 行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于 “失信被执行人”。

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