Accelink Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 24, 2018

武汉光迅科技股份有限公司独立董事 对第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们作为武汉光迅科 技股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事， 基于独立判断的立场，审 慎、负责的态度，对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后， 对公司相关事项发表如下独立意见：

一、关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见

经核查，公司2018年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证 券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和 使用违规的情形。

二、对公司2017年度高级管理人员年薪兑现方案的独立意见

公司2017年度高级管理人员年薪兑现方案是依据公司所处行业的薪酬水平， 结合公司的经营情况制定的，能更好的体现责、权、利的一致性，不存在损害公 司及股东利益的情形，符合国家法律法规和公司章程的规定。同意该年薪兑现方 案。

三、对聘任公司高级管理人员发表的独立意见

公司第五届董事会第十七次会议聘任胡广文先生为公司总经理，金正旺先 生、黄宣泽先生、毛浩先生、徐勇先生、吕向东先生、余向红先生、胡强高先生 为公司副总经理，毕梅女士为公司财务总监。

经认真审查，我们认为：上述人员不存在《中华人民共和国公司法》第147 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场 禁入者或者禁入尚未解除的情况。其任职资格符合我国有关法律、法规以及《公 司章程》的规定，具备行使职权相适应的履职能力和条件。上述人员的提名、审 议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们同意对上述人员

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的聘任。

四、对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和 独立意见

根据《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对 外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定，经核查我们认为：报 告期内，公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控 股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；公司不存在为控股股东及其他 关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；也没有以前期间发生但延续到 报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况。

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（以下无正文）

独立董事：

___________ ___________ ___________ ___________ 刘泉 郑春美 肖永平 冉明东

二○一八年八月二十三日

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