Accelink Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

May 29, 2018

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2018）029

武汉光迅科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会 第十六次会议于2018 年5 月29 日15:30 在公司432 会议室以现场表决结合通讯表 决方式召开。本次董事会会议通知已于2018 年5 月23 日以电子邮件和书面方式发 出。会议应参加表决董事11 名，实际表决董事11 名。公司监事会7 名监事和部分 高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议由董事长余少华先生主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

• 一、 审议通过了《关于调整授予价格并向2017 年限制性股票激励计划暂缓授予的激 励对象授予限制性股票的议案》

鉴于公司2017 年年度股东大会审议通过了《2017 年度利润分配方案》，公司以 分红派息股权登记日的股份总数为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.7 元（含 税），该利润分配方案已实施完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》、《武汉 光迅科技股份有限公司2017 年限制性股票激励计划》的有关规定及公司2017 年第 一次临时股东大会对董事会的授权，同意对2017 年限制性股票激励计划激励对象的 授予价格进行调整。本次调整后，授予价格由9.55 元/股调整为9.38 元/股。同时， 董事会认为公司2017 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象的授予条件已经成 就，同意确定2018 年5 月29 日为授予日，授予9 名激励对象136.2 万股限制性股 票。

有效表决票9 票，其中同意9 票，反对0 票，弃权0 票。胡广文、金正旺为本 议案的关联董事，回避了对该议案的表决。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，北京市嘉源律师事务所就该事项出具

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2018）029

了法律意见书，详见巨潮资讯网。

《关于调整授予价格并向2017 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予 限制性股票的公告》详见中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、巨潮资 讯网。

二、 审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司现行章程的议案》

有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

根据公司2017 年限制性股票激励计划，公司本次向2017 年限制性股票激励计 划暂缓授予的9 名激励对象授予限制性股票，授予限制性股票共计136.2 万股。本 次限制性股票授予完成后，公司注册资本将由646,300,752 元变更为647,662,752 元，公司总股本将由646,300,752 股变更为647,662,752 股。根据公司2017 年第一 次临时股东大会的授权，公司董事会拟对《公司章程》中相应条款作出相关修订， 并办理相应的工商变更登记手续。

具体修订内容详见附件一。修订后的《武汉光迅科技股份有限公司章程》全文 详见巨潮资讯网。

独立董事就章程的修改发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二○一八年五月三十日

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2018）029

附件一：公司章程具体修订内容

一、原章程：

第六条：公司注册资本为人民币 646,300,752 元。

修订为：

第六条：公司注册资本为人民币 647,662,752 元。

二、原章程：

第十九条、公司现股份总数为 646,300,752 股，每股面值人民币壹元，均为普 通股。

修订为：

第十九条：公司现股份总数为 647,662,752 股，每股面值人民币壹元，均为普通

股。

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