Accelink Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 29, 2017

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2017）071

武汉光迅科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会 第十三次会议于2017 年12 月29 日在公司432 会议室以现场表决结合通讯表决方式 召开。本次董事会会议通知已于2017 年12 月22 日以电子邮件和书面方式发出。会 议应参加表决董事11 名，实际表决董事11 名。公司监事会7 名监事和部分高级管 理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议由董事长余少华先生主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

• 一、 审议通过了《关于2014 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议 案》

• 有效表决票6 票，其中同意6 票，反对0 票，弃权0 票。余少华、夏存海、吴

• 海波、胡广文、金正旺为本议案的关联董事，回避了对该议案的表决。 公司独立董事就本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

• 《关于2014 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》详见《中

• 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

• 二、 审议通过了《关于调整2017 年限制性股票激励计划首次授予名单及数量的议 案》

公司2017 年限制性股票激励计划首次授予的536 名激励对象中，因公司董事及 高管胡广文、金正旺、黄宣泽、毛浩、徐勇、吕向东、余向红、胡强高、毕梅在授 予日2018 年1 月2 日前六个月内存在卖出公司股票的情形，公司将暂缓向上述激励 对象授予限制性股票合计136.2 万股，待相关条件满足后，公司将再次召开董事会

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2017）071

审议上述9 名激励对象限制性股票的授予事宜。廖传武、桑子鹏等2 名激励对象因 离职放弃认购限制性股票；陈双、陈俊麟、王昊、袁家勇等4 人因个人原因自愿放 弃认购拟授予的全部限制性股票，公司董事会同意取消授予上述6 人的激励对象资 格，其合计持有的12.6 万股限制性股票将取消授予。因此，本次公司首次授予的激 励对象人数由536 名变更为521 名，首次授予的限制性股票数量由1,888.8 万股调 整为1,740 万股。

有效表决票9 票，其中同意9 票，反对0 票，弃权0 票。胡广文、金正旺为本 议案的关联董事，回避了对该议案的表决。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

《关于调整2017 年限制性股票激励计划首次授予名单及数量的公告》详见中国 证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、巨潮资讯网。

三、 审议通过了《关于向2017 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票 的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《武汉光迅科技股份有限公司2017 年限 制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定以及公司2017 年12 月11 日召开的 2017 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2017 年限制性股票激励计划的 首次授予条件已经成就，同意确定2018 年1 月2 日为首次授予日，首次授予521 名 激励对象1,740 万股限制性股票。

有效表决票9 票，其中同意9 票，反对0 票，弃权0 票。胡广文、金正旺为本 议案的关联董事，回避了对该议案的表决。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

《关于向2017 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》详 见中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、巨潮资讯网。

• 四、 审议通过了《关于补充预计2017 年度日常关联交易的议案》

有效表决票8 票，其中同意8 票，反对0 票，弃权0 票。余少华、夏存海、吴 海波为本议案的关联董事，回避了对该议案的表决。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2017）071

《关于补充预计2017 年度日常关联交易的公告》详见中国证券报、证券时报、 上海证券报、证券日报、巨潮资讯网。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会 二○一七年十二月二十九日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3