Accelink Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Oct 20, 2017

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2017）048

武汉光迅科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议 于2017 年10 月20 日以现场表决方式召开。本次董事会会议通知和相关议案已 于2017 年10 月10 日以电子邮件和书面形式发出。公司应参加表决董事11 人， 实际表决董事11 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议经过表决，通过以下决议：

一、审议通过了《关于批准2017 年第三季度报告的议案》

有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 《2017 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网，《2017 年第三季度报告正文》

详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网。 二、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

《关于变更会计师事务所的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网。

独立董事就关于变更会计师事务所的事项发表了独立意见，详见巨潮资讯

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

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