Accelink Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Sep 15, 2017

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2017）044

武汉光迅科技股份有限公司

第五届监事会第九次会议（临时会议）决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事 会第九次会议于2017 年9 月15 日上午十时在公司432 会议室以现场会议方式召 开。本次监事会会议通知已于2017 年9 月8 日以电子邮件和书面方式发出。会 议应到监事7 人，实到监事7 人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议由监事会主席陈建华先生主持。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

• 一、 审议通过了《武汉光迅科技股份有限公司2017 年限制性股票激励计划（草 案修订稿）》及其摘要

公司为了充分保障2017 年限制性股票激励计划的顺利实施，在严格遵守《公 司法》、《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4 号：股权激励》及《公司章程》的前提下，对《武汉光迅科技股份有限公司2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关条款的表述作了修订。

监事会认为公司本次修订《武汉光迅科技股份有限公司2017 年限制性股票 激励计划（草案）》符合《上市公司股权激励管理办法》及其《中小企业板信息 披露备忘录4 号：股权激励（2016 年8 月12 日修订）》等相关法律法规的规定， 本次2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）对原限制性股票激励方案的修 改未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的合法权 益，同时使得本激励计划更具有可行性，有利于公司的持续发展，不存在明显损 害上市公司及全体股东利益的情形。同意《武汉光迅科技股份有限公司2017 年 限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

因《武汉光迅科技股份有限公司2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 中未对激励对象作出修订，公司监事会对激励对象名单的初步核查意见不变，认

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2017）044

为本次限制性股票激励计划中的激励对象均符合《公司法》、《证券法》等法律、 法规及规范性文件和《公司章程》有关任职资格的规定，不存在《股权激励管理 办法》规定的不得成为激励对象的情形，其作为公司股票期权激励对象的主体资 格合法有效。

有效表决票7 票，其中同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

《武汉光迅科技股份有限公司2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 摘要》详见中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、巨潮资讯网；《武 汉光迅科技股份有限公司2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》详见巨潮 资讯网。

此项议案尚需国务院国有资产监督管理委员会审核通过后，提交公司股东大 会审议。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司监事会

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