Accelink Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Sep 15, 2017

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2017）043

武汉光迅科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事 会第九次会议于2017 年9 月15 日上午九时在公司432 会议室以现场表决结合通 讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2017 年9 月8 日以电子邮件和书面 方式发出。本次会议应参加表决董事11 名，实际表决董事11 名。公司监事会7 名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由董事长余少华先生主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

• 一、 审议通过了《武汉光迅科技股份有限公司2017 年限制性股票激励计划（草 案修订稿）》及其摘要

董事胡广文、金正旺为本激励计划的关联董事，回避了对该议案的表决。 有效表决票9 票，其中同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

《武汉光迅科技股份有限公司关于<2017 年限制性股票激励计划（草案）> 的修订说明公告》、《武汉光迅科技股份有限公司2017 年限制性股票激励计划 （草案修订稿）摘要》详见中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、巨 潮资讯网；《武汉光迅科技股份有限公司2017 年限制性股票激励计划（草案修 订稿）》详见巨潮资讯网。

此项议案尚需国务院国有资产监督管理委员会审核通过后，提交公司股东大 会审议。有关召开股东大会审议上述议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行 通知。

特此公告

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2017）043

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二○一七年九月十五日

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