Accelink Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 26, 2017

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2017）020

武汉光迅科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事 会第六次会议于2017 年4 月26 日在公司432 会议室以现场表决方式召开。本次 董事会会议通知已于2017 年4 月15 日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应 参加表决董事11 名，实际表决董事11 名。公司监事会7 名监事和部分高级管理 人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议由董事长余少华先生主持。

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

• 一、 审议通过了《关于审议2017 年第一季度报告的议案》

  • 有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

  • 《2017 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网，《2017 年第一季度报告正文》

• 详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网。

• 二、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  • 有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 《武汉光迅科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资

• 金的公告》详见中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、巨潮资讯网。 公司独立董事就本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二○一七年四月二十六日

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