Accelink Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Nov 30, 2016

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2016）048

武汉光迅科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会 第三次会议于2016 年11 月30 日在公司432 会议室以现场表决结合通讯表决方式召 开。本次董事会会议通知已于2016 年11 月24 日以电子邮件和书面方式发出。本次 会议应参加表决董事11 名，实际表决董事11 名。公司监事会7 名监事和部分高级 管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议由董事长余少华先生主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

• 一、 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

有效表决票6 票，其中同意6 票，反对0 票，弃权0 票。余少华、夏存海、吴 海波、胡广文、金正旺为本议案的关联董事，回避了对该议案的表决。

公司因部分激励对象发生离职，根据激励计划的相关规定回购并注销4 名激励 对象已获授且未解锁的8.7 万股限制性股票，回购价格为19.52 元/股。

• 公司独立董事就本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网。

• 二、 审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司现行章程的议案》 有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

根据《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销限制性股票共 计87,000 股，公司注册资本由209,728,584 元变更为209,641,584 元，公司股份总 数由209,728,584 股减至209,641,584 股。公司股份总数和注册资本等事项发生变 更，因此同意对《公司章程》的相关条款进行修改，具体修改内容详见附件一，修

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2016）048

订后的《武汉光迅科技股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网。

独立董事就章程的修改发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

根据公司2014 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事 会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会办理 与限制性股票激励计划相关的涉及公司章程修改、工商变更登记事宜。因此，此次 对章程的修改无需经股东大会批准。

• 三、 审议通过了《关于增资光迅美国有限公司的议案》

  • 有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 公司拟对全资子公司Accelink USA Corporation（光迅美国有限公司）增资1,000

• 万美元，用于建设高速混合集成平台，快速推出高速器件，提高高速光模块产品的 市场竞争力，为其他超高速产品开发打下基础。

• 《关于增资光迅美国有限公司的公告》详见中国证券报、证券时报、上海证券

• 报、证券日报、巨潮资讯网。

• 四、 审议通过了《关于投资建设光谷信息光电子创新中心科技有限公司的议案》 有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 为积极响应《中国制造2025》，推进实施制造强国战略，公司拟出资6,000万元

• 筹建光谷信息光电子创新中心科技有限公司。

  • 《关于投资建设光谷信息光电子创新中心科技有限公司的公告》详见中国证券

• 报、证券时报、上海证券报、证券日报、巨潮资讯网。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二○一六年十一月三十日

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2016）048

附件一：公司章程具体修订内容

一、原章程：

第六条：公司注册资本为人民币209,728,584 元。

修改为：

第六条：公司注册资本为人民币 209,641,584 元。

二、原章程：

第十九条：公司现股份总数为209,728,584 股，每股面值人民币壹元，均为普 通股。

修改为：

第十九条：公司现股份总数为 209,641,584 股，每股面值人民币壹元，均为普 通股。

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