Accelink Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Oct 24, 2016

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2016）043

武汉光迅科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议 于2016 年10 月24 日以现场表决方式召开。本次董事会会议通知和相关议案已 于2016 年10 月13 日以电子邮件和书面形式发出。公司应参加表决董事11 人， 实际表决董事11 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议经过表决，通过以下决议：

一、审议通过了《关于批准2016 年第三季度报告的议案》

• 有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 《2016 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网，《2016 年第三季度报告正文》

详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网。 二、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

• 有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 《关于募集资金投资项目延期的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、

• 《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网。

独立董事对募集资金投资项目延期事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会 二○一六年十月二十四日

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