Accelink Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Sep 12, 2016

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2016）042

武汉光迅科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事 会第一次会议于2016 年9 月12 日在公司432 会议室以现场会议方式召开。本次 监事会会议通知已于2016 年9 月2 日以书面方式发出。会议应到监事7 人，实 到监事7 人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议由监事会主席陈建华先生主持。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

• 一、 审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

  • 同意选举陈建华先生为第五届监事会监事会主席。

  • 有效表决票7 票，其中同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 陈建华先生简历见附件一。

公司第五届监事会中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监 事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总 数的二分之一。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司监事会 二○一六年九月十二日

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2016）042

附件一：监事会主席陈建华先生简历

陈建华先生， 1967 年11 月生，硕士，高级工程师。现任武汉邮电科学研究院发 展策划部主任、烽火科技集团有限公司董事会秘书、武汉光迅科技股份有限公司 监事会主席、武汉光谷烽火科技创业投资有限公司董事、武汉理工光科股份有限 公司董事、武汉银泰科技电源股份有限公司董事、黄冈烽火科技产业投资有限公 司董事长。曾任烽火通信市场部办事处主任、武汉邮电科学研究院发展策划部副 主任等职务。

陈建华先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联 关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。陈建华先生 现时未持有本公司的股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。

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